Ухвала суду № 49877561, 06.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1921/15

ун. № 759/6978/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого лейтенанта податкової міліції слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000014 від 04.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого лейтенанта податкової міліції слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та надати можливість виготовити їх копії, а саме:документів на електронних носіях по телекомунікаційних послугах, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: +380674219793, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку за період з 01.01.2013 по теперішній час;копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «Київстар» по телефону номер: +380674219793 (договорів з додатками).

В обґрунтування свого клопотання посилався на те що, службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період червня, вересня 2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код ЄДРПОУ 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 971 133 грн.

Крім того службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період березня, липня 2014 року при взаємовідносинах з ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код ЄДРПОУ 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код ЄДРПОУ 32768338), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 568 334 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Елемент Ойл» укладено з ПП «Олімп», ТОВ «Скіфія-Транзит», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Альшар Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Карт-Бланш ЛТД», ТОВ «Бест Юа», ТОВ «Інвест Транссервіс», ТОВ «Інвест Сервіслюкс» агентські договори відповідно до яких Комерційний Агент здійснює пошук та залучення оптових покупців нафтопродуктів, в тому числі веде попередні переговори та листування з майбутнім постачальником, попередньо узгоджує текст контракту, повністю готуючи укладення правочину.

Відповідно до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елемент Ойл» встановлено, що ТОВ «Інвест Сервіслюкс», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», ПП «Олімп», ТОВ «Інвест Транссервіс» здійснили пошук покупців паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Елемент Ойл», а саме: ТОВ «Єристівський ГЗК», ПП «Баліс», ТОВ «Оленерго», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», ТОВ «Паливна Компанія «Серіал-Плюс», ТОВ «Запорізька Хендлінгова Компанія», ТОВ «Хадар», ТОВ «Астра» та інші, з яким в подальшому укладено договори ніби то за участю ТОВ «Інвест Сервіслюкс», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», ПП «Олімп», ТОВ «Інвест Транссервіс».

З метою підтвердження проведених господарських операцій на ТОВ «Єристівський ГЗК», ПП «Баліс», ТОВ «Оленерго», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», ТОВ «Паливна Компанія «Серіал-Плюс», ТОВ «Запорізька Хендлінгова Компанія», ТОВ «Хадар», ТОВ «Астра» та інші підприємства направлено вимоги про надання копій документів.

Відповідно до отриманих відповідей встановлено, що ТОВ «Єристівський ГЗК», ПП «Баліс», ТОВ «Оленерго», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», ТОВ «Паливна Компанія «Серіал-Плюс», ТОВ «Запорізька Хендлінгова Компанія», ТОВ «Хадар», ТОВ «Астра» дійсно проводились господарські операції з ТОВ «Елемент Ойл», однак підприємства ТОВ «Інвест Сервіслюкс», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», ПП «Олімп», ТОВ «Інвест Транссервіс», які ніби то здійснювали пошук та переддоговірну роботу з покупцями не відомі.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Єристівський ГЗК», ПП «Баліс», ТОВ «Оленерго», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», ТОВ «Паливна Компанія «Серіал-Плюс», ТОВ «Запорізька Хендлінгова Компанія», ТОВ «Хадар», ТОВ «Астра» обговорювали умови виконання та підписання договорів безпосередньо з директором ТОВ «Елемент Ойл» ОСОБА_6 по телефону №+380674219793.

Крім того допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Інвест Сервіслюкс» та ТОВ «Інвест Транссервіс» ОСОБА_7 показав, що зареєстрував вказані підприємства за грошову винагороду, без мети проведення господарської діяльності, в подальшому жодного відношення до діяльності підприємств не мав.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Укроргенергогаз» ОСОБА_8 показала, що працювала на ТОВ «Укроргенергогаз» з 2007 року по жовтень 2014 року, фінансово-господарські операції з ТОВ «Елемент Ойл» не проводилися, дане підприємство не відоме, з службовими особами не знайома. ТОВ «Укроргенергогаз» не займалося наданням агентських послуг. Також ОСОБА_8 показала, що ТОВ «Укроргенергогаз» літом 2014 року було продане, з новим директором остання не знайома, спілкувалася з представниками.

На даний момент з метою підтвердження інформації отриманої від ТОВ «Єристівський ГЗК», ПП «Баліс», ТОВ «Оленерго», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина», ТОВ «Паливна Компанія «Серіал-Плюс», ТОВ «Запорізька Хендлінгова Компанія», ТОВ «Хадар», ТОВ «Астра» виникла необхідність у отриманні інформації оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАт «Київстар», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживачів телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні 32015100080000014 від 04.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст. 212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та надати можливість виготовити їх копії, а саме:документів на електронних носіях по телекомунікаційних послугах, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: +380674219793, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку за період з 01.01.2013 по теперішній час;копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «Київстар» по телефону номер: +380674219793 (договорів з додатками).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: