Ухвала суду № 49877559, 07.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1934/15

ун. № 759/7023/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Мазур І.В.,

при секретарі - Сіряченко Я.В. ,

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. києві капітана податкової міліції Сміяна П.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. києві капітана податкової міліції Сміяна П.О. застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме зобов'язати службових осіб ТОВ «Тримоб» (код 37815221) зареєстрованих за адресою: 03194, м. Київ, вул. Леся Курбаса, 7, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в приміщенні ТОВ «Тримоб» (код 37815221), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про: абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу:

а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори. Зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв'язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду. А також інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв'язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов'язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, ТОВ «Елтрейд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Онікс Компані Лтд" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "Данер-Лайн" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "Девен Альянс" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "Вестлінг Альянс" (код ЄДРПОУ 38262237), ТОВ "Алантехсервіс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Перітус Альянс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Укрметалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "Тенза Ліга" (код ЄДРПОУ 38703938), ТОВ "ТПК Вега" (код ЄДРПОУ 39267710)

Допитаний в ході досудового слідства керівник ТОВ "ТПК Вега" (код ЄДРПОУ 39267710) гр. ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ "ТПК Вега" не відвідував.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "ТПК Вега" формує схемний податковий кредит ряду фіктивних підприємств таких як ТОВ "Соріон" (код ЄДРПОУ 39190381) та ТОВ "Коронар" (код ЄДРПОУ 38990381).

Згідно із відомостями єдиного реєстру податкових накладних зазначені підприємства звітують із «ІР - адреси» 93.72.120.35, яка зареєстрована за підприємством «Київські Телекомунікаційні Мережі ЛЛС» (Воля Кабель).

Також, в ході проведеного аналізу журналу прийому податкової звітності встановлено, що з «ІР - адреси» 93.72.120.35 звітує ТОВ «Фірма Авантгарт» (код ЄДРПОУ 39325976), яке має наявні ознаки фіктивності.

В ході аналізу податкової звітності групи фіктивних підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцем реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами які належать ТОВ «Тримоб» (код 37815221):

- 46.203.226.122 - 05.03.2015р. (15:50:01 за Київським часом);

- 46.203.126.52 - 14.03.2015р. (21:21:12 за Київським часом);

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ТОВ «Тримоб», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000079 від 26.07.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Тримоб» (код 37815221) зареєстрованих за адресою: 03194, м. Київ, вул. Леся Курбаса, 7, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в приміщенні ТОВ «Тримоб» (код 37815221), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про:

1)абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу:

2) - 46.203.226.122 - 05.03.2015р. (15:50:01 за Київським часом);

3)- 46.203.126.52 - 14.03.2015р. (21:21:12 за Київським часом);

а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв'язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду.

Інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв'язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов'язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: