Ухвала суду № 49877233, 03.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/826/15

ун. № 759/3173/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Часовенка Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, внутрішньо банковий код 04603804226770260122),

В С Т А Н О В И Л А:

03 березня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Часовенка Н.А., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Гаврилець В.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, в якому слідчий просив надати йому або працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні банківської установи Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299, ЄРДПОУ:14360570,(внутрішньо банковий код 04603804226770260122), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, по поточному рахунку НОМЕР_1, а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2015 по 22.01.2015 року.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 31.01.2015 року до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВБНОН Святошинського РУ, про те що в ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_3, 1962 року народження, використовувала кошти здобуті від незаконного обігу наркотичного засобу (опій ацетильований).

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4, показав, що ОСОБА_3, для отримання грошової винагороди за продаж наркотичного засобу опій ацетильований використовує картку «ПриватБанк» НОМЕР_1

Крім цього, в ході затримання ОСОБА_3, в останньої було вилучено кредитну картку «Приват Банк» НОМЕР_1

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_3, 1962 р.н., користується поточним рахуноком НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570, (внутрішньо банковий код 04603804226770260122) адреса Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_3, про яку йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12015100080000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів іншим працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Часовенка Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, внутрішньо банковий код 04603804226770260122) - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Часовенку Н.А. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні банківської установи Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299, ЄРДПОУ:14360570,(внутрішньо банковий код 04603804226770260122), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, по поточному рахунку НОМЕР_1, а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2015 по 22.01.2015 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів іншим працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва