Ухвала суду № 49877228, 27.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/807/15

ун. № 759/3073/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2015 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.,

заступ.нач. СУФР ДПІ у Святошинському р-ні Димидовського В.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Димидовського В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32014100080000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Димидовський В.А. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ «Укрнет».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Елтрейд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Онікс Компані Лтд" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "Данер-Лайн" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "Девен Альянс" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "Вестлінг Альянс" (код ЄДРПОУ 38262237), ТОВ "Алантехсервіс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Перітус Альянс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Укрметалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "Тенза Ліга" (код ЄДРПОУ 38703938).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб яка причетна до створення та діяльності вищевказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов'язань реально діючому сектору економіки України створила ряд нових підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Центрумбуд" (код ЄДРПОУ: 39435897), ТОВ "Грін Сістемс" (код ЄДРПОУ: 39361181), ТОВ "Глобалтрейд Груп" (код ЄДРПОУ: 39361087), ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ: 39427859), ТОВ "Ентер Агро" (код ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ "Алістар Проджект" (код ЄДРПОУ: 39398735), ТОВ "Євроспліт" (код ЄДРПОУ: 39351765), ТОВ "Будпромтех Плюс" (код ЄДРПОУ: 39350248), ТОВ "Еско Трейн" (код ЄДРПОУ: 39207206).

Допитаний в ході досудового слідства керівник та засновник ТОВ "Грін Сістемс" та ТОВ "Будпромтех Плюс" гр. ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ "Грін Сістемс" та ТОВ "Будпромтех Плюс" не відвідував. Також допитано одноосібного засновника та директора ТОВ "Центрумбуд" ОСОБА_4, який в ході допиту повідомив, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності підприємства. Крім цього проведеним аналізом наявної інформації автоматизованих ресурсів ГУ ДФС України встановлено, що вказана група суб'єктів підприємницької діяльності з метою здачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації підприємств використовують електронні скриньки: 39435897@UKR.NET, 39361181@UKR.NET, 39361087@UKR.NET, 393519921@UKR.NET, 39427859@UKR.NET, 39398735@UKR.NET, 123321L@UKR.NET, 39350248@UKR.NET, які зареєстровані в домені ukr.net, в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «»Укрнет у судове засідання не з'явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Укрнет», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Димидовського В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32014100080000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити;

Надати заступнику начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Димидовському В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169), а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: 39435897@UKR.NET, 39361181@UKR.NET, 39361087@UKR.NET, 393519921@UKR.NET, 39427859@UKR.NET, 39398735@UKR.NET, 123321L@UKR.NET, 39350248@UKR.NET за період з 01.01.2015 року по 24.02.2015 р. з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.