Ухвала суду № 49877217, 09.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/536/15

ун. № 759/1990/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Завадському О.Л., за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006300 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергєєва А.С., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зобов'язати керівника ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), негайно розкрити банківську таємницю щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів, відносно клієнта Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26000001101155 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000001101155 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Клопотання обґрунтоване наступним:

До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві Козиревої Т.І. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_4 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_6 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_4 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_6 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080006300, встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_4, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С.- задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С. та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме до оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26000001101155 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000001101155 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.