Ухвала суду № 49877219, 24.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/779/15

ун. № 759/2835/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М. при секретарі Прокопенко Н.М., за участі слідчого Височина В.В., прокурора Паламарчук Я.А. розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Височина В.В., яке погоджене заступником прокурора Святошинського району м. Києва Речицької Н. про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.02.2015 року належить ОСОБА_3, де можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських документів, документів, що дало право на пільгу з оподаткування та її використання (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) на підставі яких службові особи Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ незаконно заволоділи коштами державного бюджету.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Підприємства «Благодар» ВОІ «Союз Організацій Інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) переслідуючи мету заволодіння коштами з державного бюджету та зменшення об'єкту оподаткування, достовірно знаючи, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку «Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 за №1010, дозвіл на пільгу з оподаткування підприємствам надається за умови, якщо кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, протягом 2012-2014 років з метою незаконного отримання пільги з оподаткування вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про працюючих інвалідів на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ.

Зокрема, ОСОБА_3 з метою отримання пільги з оподаткування та заволодіння коштами з державного бюджету вніс до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2013 рік (вх. №386/7169), звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2012 рік (вх. 386/7169), списку працюючих інвалідів за 2012 рік, 2013 рік, півріччя 2014 року завідомо неправдиві відомості про працюючих на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ інвалідів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які фактично на підприємстві не працювали, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки невстановленій слідством особі. Допитана громадянка ОСОБА_6 показала, що фактично на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ не працювала, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передала свою трудову книжку невідомій їй особі. Допитана громадянка ОСОБА_7 показала, що фактично на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ не працювала, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передала свою трудову книжку невідомій їй особі. Допитаний громадянин ОСОБА_4 показав, що фактично на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ не працював, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передав свою трудову книжку громадянину ОСОБА_8. Допитаний громадянин ОСОБА_5 показав, що фактично на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ не працював, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передав свою трудову книжку громадянину ОСОБА_8.

29.12.2014 в Святошинському районному суді м. Києва отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ та їх вилучення, копію ухвали було вручено та оголошено, однак документи на тимчасовий доступ не надані. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ ОСОБА_3, незаконно обернув на свою користь кошти державного бюджету в сумі 3 910 352 грн., отримавши можливість розпорядитися ними як своїми власними, переслідуючи мету легалізації (відмивання) незаконно одержаних з державного бюджету коштів, протягом 2012-2014 років вчинив фінансові операції з ними, перерахувавши їх на розрахункові рахунки підприємств, які йому підконтрольні та ним очолювані, а саме: ПП «Дубекспо» (код ЄДРПОУ 36203336) перераховано кошти з призначенням платежу «Оплата за сировину, чай для виробничих потреб» та АТЗТ «Глазер-ЮІ» (код ЄДРПОУ 21563078) перераховано кошти з призначенням платежу «повернення за кругляк».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ ОСОБА_3 має у власності нежитлове приміщення, яке використовує у господарській діяльності підприємства розташоване за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку з чим слідчий просить суд провести обшук у зазначеному вище приміщенні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку з наведеним вище, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - документів, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, в нежитловому приміщені АДРЕСА_1, необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, у зв'язку чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Височину В.В. дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів, а саме: оригіналів (за їх відсутності копій) документів, що дало право на пільгу з оподаткування та її використання (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) на підставі яких службові особи Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ отримували відшкодування сум ПДВ в автоматичному режимі, документів щодо фінансових операцій та правочинів спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, які фактично є знаряддями вчинення злочинів, в яких відображені відомості з працевлаштування працівників на посади, здійснення виплат заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, штатні розклади, відомості про виплату заробітної плати, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, заяви на прийом на роботу працівників, накази про призначення (звільнення) працівників на посади, накази про відрядження працівників, накази про надання працівникам відпусток, трудові книжки, трудові договори (контракти), звіти з додатками, акти камеральних перевірок, фінансово-господарських, бухгалтерських документів Підприємства «Благодар» Всеукраїнської Організації Інвалідів «Союз Організацій Інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441), ПП «Дубекспо» (код ЄДРПОУ 36203336), АТЗТ «Глазер-ЮІ» (код ЄДРПОУ 21563078) в тому числі договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, засоби телекомунікаційного зв'язку між учасниками господарської діяльності, печатки підприємств, які мають ознаки фіктивних, документів про зарахування коштів на депозитні рахунки, документи на придбання нерухомого та рухомого майна, чорнові записи, що свідчать про факти незаконного заволодіння коштами державного бюджету, шляхом отримання відшкодування суми ПДВ в автоматичному режимі та вчинення фінансових операцій та правочинів спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, оригіналів документів щодо подальшого продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг), документи з вільними зразками відтиску печатки Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ, ПП «Дубекспо», АТЗТ «Глазер-ЮІ» документи із вільними зразками підписів службових осіб та інших документів, що стосуються злочинної діяльності Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.