Ухвала суду № 49876615 від 07.10.2014 , Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3103/14

ун. № 759/16877/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Завадському О.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Корбут О.С., про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014100080000152 від 07 липня 2014 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Корбут О.С., про накладення арешту на майно, а саме:

- квартиру 1 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 5 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 9 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2;

- квартиру 13 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3;

- квартиру 17 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4;

- квартиру 20 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;

- квартиру 21 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;

- квартиру 25 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;

- квартиру 26 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6;

- квартиру 27 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7;

- квартиру 29 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3;

- квартиру 30 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11;

- квартиру 31 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8;

- квартиру 32 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8;

- квартиру 33 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_12, НОМЕР_13,

- квартиру 34 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9;

- квартиру 35 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10;

- кв. 49 в АДРЕСА_1, власник ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876);

- квартиру 36 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10;

- квартиру 65 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 72 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876), здійснили підробку наступних документів : Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_12 на користь ОСОБА_13 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 478 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_13; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 479 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_15 на користь ОСОБА_13, шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_13 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16

З показів, наданих ОСОБА_12 при допиті, встановлено, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, на користь ОСОБА_13 , не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_13 , не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації.

Крім цього, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) невстановлені особи підробили Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18.06.2014 , яким були затверджені наступні рішення: про передачу частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_12, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_12, на користь ОСОБА_13, виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_12, передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_14 яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_13 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_14, передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_15, яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_15 на користь ОСОБА_13 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_15, прийнято до числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_13 , звільнено з посади Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_19 , призначено на посаду Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_13 , затверджено нову редакцію статуту ТОВ «БIЛД БУД», надано право Генеральному директору ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_13 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття , закриття , зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_13 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ «БIЛД БУД».

Згідно показів, наданих ОСОБА_12, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 при допитах, встановлено, що на загальних зборах учасників товариства 18.06.2014 вони не були присутні, про проведення цих зборів їм відомо не було, вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» вони не підписували. Крім цього, станом на 18.06.2014 ОСОБА_12 і ОСОБА_14 перебували на території Російської Федерації.

Після підробки вищеописаних документів, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_13, звернулась до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, де подала підроблені документи, зокрема Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД», та на підставі вказаних документів здійснила реєстрацію зміненого статуту ТОВ «БIЛД БУД» від 25.06.2014.

Крім цього, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_13 звернулась до банку ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в якому відкритий розрахунковий рахунок ТОВ «БIЛД БУД» номер рахунку 26003000444929, де представившись генеральним директором і засновником товариства, надала на підтвердження вищеописані підроблені документи, після чого змінила паролі до систем доступу до рахунків товариства Клієнт-Банк, отримала доступ до розпорядження коштами, які перебували на рахунку товариства, і здійснила перерахування коштів з рахунку товариства за номером 26003000444929, відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в розмірі 1 000 000 гривень на рахунок невстановленого товариства.

23 липня 2014 року Святошинський районний суд виніс ухвалу про накладення арешту на рахунок ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) за номером 26003000444929, відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки реєстраційних документів ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) і незаконну передачу майна товариства у власність третіх осіб, а також розпорядження коштами товариства без відома і згоди власників, виникла необхідність у арешті не тільки всіх наявних на рахунку ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876), грошових коштів, а і нерухомого майна товариства , яке належить товариству на праві приватної власності.

Слідством встановлено, що на момент незаконної зміни засновників і директора товариства та отримання прав на розпорядження майном товариства, у власності ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) знаходились наступні об'єкти нерухомості:

кв. 1 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_14, НОМЕР_15,

кв. 5 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_16, НОМЕР_17, кв. 9 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_18, НОМЕР_19, кв. 13 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_20, НОМЕР_21, кв. 17 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_22, НОМЕР_23, кв. 20 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_24, НОМЕР_25, кв. 21 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_26, НОМЕР_27, кв. 25 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_28, НОМЕР_29, кв. 26 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_30, НОМЕР_31, кв. 27 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_32, НОМЕР_33, кв. 29 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_34, НОМЕР_35, кв.ЗО в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_36, НОМЕР_37, кв. 31 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_38, НОМЕР_39, кв. 32 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_40, НОМЕР_41, кв. 33 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_12, НОМЕР_13, кв. 34 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_42, НОМЕР_43, кв. 35 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_44, НОМЕР_45, кв. 36 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_46, НОМЕР_47, кв. 65 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_48, НОМЕР_49, кв. 72 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_50, НОМЕР_51, Нежитлове приміщення №1 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_52, НОМЕР_53, Нежитлове приміщення №2 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_54, НОМЕР_55.

24 вересня 2014 було винесено ухвалу слідчого судді Святошинського району м. Києва Морозова М.О. щодо накладення арешту на вище вказане майно.

Однак, станом на 03 жовтня 2014 державним реєстратором прав на нерухоме майно відмовлено в накладенні арешту у зв'язку з тим, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ «Білд буд» та заява про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації.

Станом на 02 жовтня 2014 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна встановлено фактичних власників, майна ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876), яке було незаконно переоформлено на підставі підроблених документів, а саме:

- квартиру 1 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 5 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 9 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2;

- квартиру 13 в АДРЕСА_1, ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3;

- квартиру 17 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4;

- квартиру 20 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;

- квартиру 21 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;

- квартиру 25 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_28, НОМЕР_29,

- квартиру 26 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6;

- квартиру 27 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7;

- квартиру 29 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3;

- квартиру 30 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11;

- квартиру 31 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8;

- квартиру 32 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8;

- квартиру 33 в АДРЕСА_1 - Свідоцтво НОМЕР_12, НОМЕР_13,

- квартиру 34 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9;

- квартиру 35 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10;

- кв. 49 в АДРЕСА_1, власник ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876);

- квартиру 36 в АДРЕСА_1, ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10;

- квартиру 65 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- квартиру 72 в АДРЕСА_1, власник ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Арешт нерухомого майна, яке зазначене у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про арешт майна, яке на момент незаконної зміни засновників і директора належало ТОВ «БIЛД БУД» (код за ЄДРПОУ 36258876), що в жодному разі не порушує права і свободи, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, які визначені Конституцією України.

Накладення арешту на вказане нерухоме майно, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом зберегти майно, належне ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876), яке має значення для кримінального провадження, запобігти його продажу, заставі та іншим діям, які позбавлять реальних власників можливості розпоряджатись та користуватись майном визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудового розслідування не має. Окрім цього, існує реальна загроза пошкодження або повторного незаконного відчуження вище вказаного відповідного нерухомого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, у володінні яких перебуває вказане майно, оскільки достатньо підстав вважати, що у разі їх виклику існує реальна загроза зміні чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно наведеної норми, другою умовою для накладення арешту є те, що майно особи, яка відповідає вимогам ч. 1 ст. 170 КПК України, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим надані докази того, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частиною 4 статті 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В даному випадку клопотання про арешт майна подане з тією метою, що іншим способом зберегти майно, належне ТОВ «Білд Буд», яке має значення для кримінального провадження, запобігти його відчуження та іншим діям, що позбавлять реальних власників можливості розпоряджатись та користуватись майном ТОВ «Білд Буд», визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудовому розслідуванні, не має.

Тому, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції Шевченко В.В. - задовольнити.

Накласти арешт на об'єкти нерухомості, а саме: