Постанова № 49876612, 17.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/19369/14-к

пр. № 1-кс/759/3585/14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю слідчого Пелівана І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080009442 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 358 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пеліван І.С. за погодженням з старшого прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музики А. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014100080009442, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ЄДРПОУ 00032112, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Наказом Голови Правління ПАТ «Укрексімбанк» Удовиченка № 206-к від 14.04.2011 року ОСОБА_3 переведена з посади заступника начальника Управління планування та аналізу на посаду фінансового директора ПАТ «Укрексімбанк». 14.03.2013 наказом 77-К звільнена з вказаної посади. З 01.03.2012 по 14.03.2013 ОСОБА_3 нараховано та сплачено ПАТ "Укрексімбанк" заробітну платню у розмірі 1 141 035,42 грн. (довідка ПАТ «Укрексімбанк» № 639 від 02.09.2014 року). Водночас, наказом Міністерства фінансів України № 199-о від 02.03.2012 ОСОБА_3 призначено радником Міністра фінансів України на громадських засадах з 2 березня 2012 року, а наказом Міністерства фінансів України № 16-о від 17.01.2014 року звільнено з вказаної посади. При цьому встановлено, що 01.03.2012 по 14.03.2013 ОСОБА_3 фактично не виконувала функціональні обов'язки фінансового директора ПАТ «Укрексімбанк» та не перебувала на своєму робочому місці. Так, відповідно до листа секретаріату Кабінету Міністрів України (вх. № 2550/3) ОСОБА_3 з 02.03.2012 року по 17.01.2014 року у робочій час фактично перебувала та працювала за адресою м. Київ, вул. Грушевського 12/2 (будинок Уряду). Разом з тим, службовими особами державного банку в інтересах ОСОБА_3 до табелів обліку використання робочого часу внесено недостовірні дані про те, що остання в зазначений період працювала повні робочі дні, на підставі чого їй нараховувалась заробітна платня, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080009442 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ЄДРПОУ 00032112, який розташований за адресою м. Київ вул. Горького, 127, розкрити банківську таємницю стосовно співробітника банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 і даних що до керівників та працівників вказаної банківської установи та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наказів про призначення на посаду, відпустки, лікарняні, переміщення, переведення на іншу посаду і звільнення ОСОБА_3 за весь період її роботи,

- оригінали зарплатних відомостей та виписки з рахунку, що до нарахування заробітної платні ОСОБА_3,

- графік роботи і табелі робочого часу ОСОБА_3,

- внутрішні накази про закріплення робочого місця і комп'ютерної техніки за ОСОБА_3,

- особова справа ОСОБА_3,

- посадова інструкція ОСОБА_3,

- відомості з електронної системи фіксації відвідувачів і працівників банку, що до часу і дати входу та виходу з будівлі банківської установи, за період часу з 02.03.2012 року по 17.01.2014 року, ОСОБА_3,

- завірені копії наказів про призначення на посади Голови правління банку, його заступників, начальника кадрового підрозділу банку, його заступників, начальника служби безпеки банку і його заступників, головного бухгалтера і його заступників, які обіймали вказані посади в період часу з 01.01.2012 по 01.06.2013 роки та їх посадові обов'язки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.