Ухвала суду № 49876109, 21.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2394/14

ун. № 759/12415/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Н.А. Речицькою, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.122 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що В СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014100080000016 внесені до ЄРДР 13.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574,00 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338,00, а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Так, згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621) гр. ОСОБА_4 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366) гр. ОСОБА_5 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982) гр. ОСОБА_6 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753) гр. ОСОБА_7 повідомила що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складала та не підписувала та на посади нікого не призначала.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) гр. ОСОБА_8 повідомив, що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2006 ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) зареєстровано в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження та будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97 знаходяться реєстраційні документи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), просять клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ст.. 163 КПК України, слідчий суддя вирішує роглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32014100080000016 від 13.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням, що може допомогти встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.