Ухвала суду № 49875848, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/358/14

ун. № 759/1666/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г.., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенант податкової міліції Замятіна А.В. і погоджене прокурором Брянцевим В. про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали і перевіривши надані матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старщого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Еліре» (код 37265732), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32014110080000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ «Баулогістик» під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.

Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011 рік в розмірі 3 896 917 грн.

Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000009 від 21.11.2012, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) за ч.2 ст.205 КК України.

Допитаний директор ТОВ «Еліре» ОСОБА_2 показав, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємство не має, ніяких договорів із підприємствами-контрагентами не підписував, такі права та обов'язки на іншу особу не покладав, будь-яких довіреностей не підписував, ТОВ «Баулогістік» йому взагалі не відоме.

Встановлено, що ТОВ «Еліре» (код 37265732) зареєстровано за рішенням Печерської районної державної адміністрації у м. Києві 25.08.2010 року, за даресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Еліре» (код 37265732), які містяться в Печерській районній державній адміністрації у м. Києві необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичних службових осіб підприємства, відповідальних за реєстрацію підприємства, провести експертні дослідження оригіналів документів, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб ТОВ «Еліре».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, слідчим управлінням ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32014110080000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еліре» (код 37265732), що знаходяться в Печерській районній державній адміністрації у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги, що в адміністративних приміщеннях відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (Печерська районна у м. Києві державна адміністрація) знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Еліре» (код 37265732), слідчий суддя вважає за нелюхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замітіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Еліре» (код 37265732), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення .

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.