Ухвала суду № 49870878, 07.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 07 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Чорненької І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014, слідчим СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000014, стосовно службових осіб ПП« ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП «ПФ «Макс» було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) та ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292).

В подальшому службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши договір про відступлення права вимоги виконання грошових зобовязань ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) та ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) на користь ФОП ОСОБА_3 Вказане відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою субєкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1) має банківський рахунок №26251975973964, відкритий в установі ПАТ «Пумб» в м.Донецьк (МФО 334851), по якому він здійснював операції.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ОСОБА_3 №26251975973964, відкритий в установі ПАТ «Пумб» в м.Донецьк (МФО 334851) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 №26251975973964, відкритий в установі ПАТ «Пумб» в м.Донецьк (МФО 334851), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ПП ПФ «Макс» з ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436), ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) та ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1) №26251975973964, за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, відкритий в установі ПАТ «Пумб» в м.Донецьк (МФО 334851).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскількидокументи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_3 є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, та розкрити для слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ «Пумб» в м. Донецьк (МФО 334851) ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «Пумб» в м. Донецьк (МФО 334851), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 №26251975973964, за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_3 №26251975973964, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення .

Слідчий суддя: Чепурний В.П.