Ухвала суду № 49870872, 07.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у проведенні обшуку

справа №712/10417/15к

провадження №1кс/712/4117/15

м. Черкаси 07 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Чепурний В.П., при секретарі Чорненької І.В., за участю прокурора Лейбенко О.В., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С., розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12015250050001408 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області

Буряк Л.С., звернувся з клопотанням про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989) по АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов'язані з заволодінням грошовими коштами СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», а саме наступні документи: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб'єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки вказаних підприємств; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Клопотання мотивовано тим, що 23.04.2015 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що вказані товариства перерахували грошові кошти на загальну суму 478 800 грн. на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» за поставку аміачної селітри, проте останнє селітру не поставило, чим заподіяло зазначеним сільськогосподарським товариствам збитків на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та не маючи наміру здійснювати будь-яку фінансово господарську діяльність оформили 06.01.2015 на останнього Товариство з обмежено відповідальністю «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989). В квітні місяці 2015 року в мережі Інтернет ОСОБА_3, знайшов покупця аміачної селітри. Для вчинення шахрайства він придбав сім-карту з номером НОМЕР_1 та зателефонував чоловікові, як в подальшому стало відомо ОСОБА_5, який зацікавився щодо купівлі мінерального добрива, а саме аміачної селітри, оскільки ОСОБА_3, спеціально було занижену ціну. ОСОБА_6, повідомив, що через свого ОСОБА_2, він може домовитися за купівлю аміачної селітри через СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», оскільки ОСОБА_2, являється їх ОСОБА_2. Крім того ОСОБА_3, під час телефонної розмови було повідомлено, що товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Домовившись з ОСОБА_6, про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, ОСОБА_7, пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_6, 5 рахунків фактур, які ОСОБА_3, попередньо було виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ-000100 від 21.04.2015 на 5 тонн на загальну суму 42000,00 грн., на СТОВ «Насіння», рахунок-фактура № СФ-00097 від 21.04.2015 на 15 тонн на загальну суму 126000,00 грн., на СТОВ «Урожай», рахунок-фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 року на 13 тонн на загальну суму 109200,00 грн., на СТОВ «Вереміївка», рахунок-фактура № СФ-00098 від 21.04.2015 на 33 тонни на загальну суму 338250,00 грн., на СТОВ «ім. Чкалова», рахунок-фактура № СФ-000101 від 21.04.2015 на 24 тонни на загальну суму 201600,00 грн., та СТОВ «Іскра» завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей.

Упродовж квітня 2015 року СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № 26002010524940 перерахували грошові кошти на загальну суму 478800 грн. Після чого ОСОБА_6, ОСОБА_3, повідомив що відвантаження аміачної селітри здійснить 22.04.2015. В свою чергу ОСОБА_6, дав ОСОБА_3, два номери телефонів його водіїв, а саме ОСОБА_8, та ОСОБА_9, які повинні були здійснити завантаження. Так, у вказаний день до ОСОБА_3, зателефонував один з водіїв, якому останній повідомив, що йому необхідно їхати на завантаження до заводу «Азот», що розташований по вул. Першотравневій в м. Черкаси та чекати. Через деякий час ОСОБА_3, переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств вимкнув свій телефон, забрав з дому ОСОБА_4, та попрямували до відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013». Приїхавши до банку ОСОБА_3, надав ОСОБА_4, печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро-Хім 2013», де останній зняв грошові кошти в сумі 100 000 гривень

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Під час проведення тимчасового доступу 20.08.2015 в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області вилучено реєстраційну справу ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ 39578989), в якій зазначено юридичну адресу Товариства: АДРЕСА_1.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Зазначена інформація підтверджується проведеними оперативно - розшуковими заходами, допитами свідків по справі та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора які наполягали на задоволенні клопотання, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки воно не вмотивоване.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 93, 166, 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.