Ухвала суду № 49814420, 03.06.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4632/14-к

(1-кс/199/329/14)

УХВАЛА

03.06.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родіна М.В., за участю: прокурора Кісельова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2014 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, який розміщено у місті Дніпропетровську, пр. Карла Маркса, 74

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 за дорученням начальника СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014041630000019. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Кісельов О.М., Рябець Р.В., Савонік І.В.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи ПП «РСУ-117» за результатами виконання робіт за договором з КЗО «ЗОШІ №3» ДОР під час складання актів за формою №КБ-2в за листопад 2013 року з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами внесли до зазначених актів завідомо неправдиві відомості про наявність у підприємства прямих затрат у вигляді заробітної плати у сумі 26 289 грн., при тому, що згідно податкової звітності, поданої ПП «РСУ-117» до Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Дніпропетровській області протягом 2013 року, підприємство не мало зареєстрованих найманих працівників.

Передбачена ст. 191 КК України відповідальність настає за вчинення закінченого злочину, а привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Отже, вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109), факту перерахунку грошових коштів контрагентами ПП «РСУ-117» за договорами про виконання робіт, надання послуг, що були укладені протягом періоду, за який ПП «РСУ-117» надавало звітність до органів ПФ України та Міндоходів України, декларуючи відсутність найманих працівників.

ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109) перебуває на обліку Західно-Донбаській ОДПІ в Дніпропетровській області та має наступні рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві «ВіЕйБі Банк», МФО 380537: №26007030400005, українська гривня.

У Публічному Акціонерному Товаристві «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, який розміщено у місті Дніпропетровську, просп. Карла Маркса, 74, зберігаються відомості про рух грошових коштів ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109) за названими рахунками. Проте, вказані відомості становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» до суду не зявився, повідомлений належним чином, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Кісельов О.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, який розміщено у місті Дніпропетровську, пр. Карла Маркса, 74, також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ПП «РСУ-117» за названим рахунком становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати старшому прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, який розміщено у місті Дніпропетровську, просп. Карла Маркса, 74, а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26007030400005, українська гривня, що належить ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109), а саме:

-Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007030400005, українська гривня, що належить ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007030400005, українська гривня, що належить ПП «РСУ-117» (код ЄДРПОУ 36151109) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2012 до 03.06.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов