Ухвала суду № 49679281, 14.01.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/146/15-к

пр.№ 1-кс/464/22/15

У Х В А Л А

14.01.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого Галецького Є.І., при секретарі судових засідань Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецького Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області Галецький Є.І., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000219 від 19.09.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М. про надання слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Шуварівського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належать ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775); вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) з Шуварівським відділенням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) з Шуварівським відділенням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014. Відповідальність за надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) по вказаних рахунках покласти на ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського,1А. В обґрунтування покликається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000219 від 19.09.2014 щодо ухилення від сплати податків ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) при проведенні господарських операцій з ТзОВ «Домін Груп» (код ЄДРПОУ 38905991) за період 2013-2013 років на загальну суму 1 162 512 грн., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) має відкриті розрахункові рахунки №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987 в Шуварівському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б.Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) з іншими суб'єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), які становлять банківську таємницю; необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча товариство належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що останній взаєморозрахунок між товариствами був проведений 28.02.2014, що підтверджено матеріали досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 24.09.2013 по 22.12.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 2012-2013, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період з 24.09.2013 по 28.02.2014 (дата останньої фінансово-господарської операції між товариствами).

Разом із тим, надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) з Шуварівським відділенням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) з Шуварівським відділенням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, то у такому тимчасовому доступі до документів необхідно відмовити за необґрунтованістю, оскільки слідчий суддя, не вбачає, що відомості, які становлять вищевказану банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №32014140000000219 від 19.09.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецького Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Шуварівського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка,4Б, а саме: ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775) та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належать ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 28.02.2014;вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 28.02.2014; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987, який належить ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Галагросервіс» (код ЄДРПОУ 37362775)по рахунку №2600030549001 (код валюти 1985), №2600030549001 (код валюти 980), №2600030549001 (код валюти 643), №2600030549001 (код валюти 840), №2600030549001 (код валюти 978), №4211160700085987.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського,1А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко