Ухвала суду № 49667927, 20.05.2014, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2078/14-к

номер провадження 1-кс/695/156/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Мозгова О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

з участю прокурора Пітюренка М.В.

також слідчого Харіної І.В.

розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та кредит» філії «Полтавське РУ» Золотоніського відділення № 28.

В період часу з 01.12.2013 по 18.02.2014 року ОСОБА_3, займаючи посаду економіста сектору продаж банківських продуктів відділення № 28 публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» Полтавського РУ, розташованого за адресою: м. Золотоноша Черкаської області, вул. Черкаська, 2, шляхом обману та підключення клієнтів банку без їх дозволу і відому до системи інтернет-банкінгу системи «П-Кард», в програмному забезпеченні якого вказував власний номер мобільного телефону, привласнив кошти з рахунків клієнтів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме: ОСОБА_4 в сумі 10 020 грн. 27 коп., ОСОБА_5 в сумі 876 грн. 35 коп., ОСОБА_6 в сумі 2 231 грн. 20 коп. та ОСОБА_7 в сумі 4 706 грн. 10 коп., які перевів на карткові рахунки, відкриті на імя ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які в подальшому знімав без відому останніх та витрачав на власні потреби.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Пітюренка М.В. слідчого Харіної І.В., які підтримали клопотання,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250150000310 від 16.04.14 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зарахування коштів ОСОБА_3 проводилося через Інтернет з карткових рахунків ОСОБА_11 (рахунок № 26251406320980001, карта № 4476 0716 8127 7107), ОСОБА_6 (рахунок № 26251201506980001, карта № 4476 0716 8104 3293), ОСОБА_12 (рахунок № 26251405406980001, карта № 4146 3216 7037 5077 ) та ОСОБА_4 (рахунок № 26251362389980001, карта № 4476 0716 8122 3390) на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_3 на імя ОСОБА_8 (рахунок № 26251308246980001, карта № 4476 0701 0076 8944), ОСОБА_9 (рахунок № 26251475083980001, карта № 4476 0701 0088 2323), ОСОБА_10 (рахунок № 26251420175980001, карта № 4476 0701 0085 4942), без їх відому та на свої картки, відкриті на імя ОСОБА_3, а саме: рахунок № 26251234566980001 (карта № 4476 0702 0009 6964), рахунок № 26251265931980001 (карта № 4476 0716 6001 6435) та рахунок № 26251362379980001 (карта № 4146 3216 7025 9099). Вказані документи та пластикові картки клієнтів знаходяться в розпорядженні АТ «Банк «Фінанси та кредит» філії «Полтавське РУ» Золотоніського відділення № 28 (МФО 26435422).

Розглядаючи дане клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки зазначені картки та документи мають суттєве значення для перевірки пояснень ОСОБА_3, у звязку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131-132, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та кредит» філії «Полтавське РУ» Золотоніського відділення № 28 задоволити .

1.Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «Банк «Фінанси та кредит» філії «Полтавське РУ» Золотоніського відділення № 28 (МФО 26435422), що має юридичну адресу: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 2 надати інформацію щодо всіх операції, які здійснювалися з переказом коштів через програму П-Кард з карткових рахунків ОСОБА_11 (рахунок № 26251406320980001, карта № 4476 0716 8127 7107), ОСОБА_6 (рахунок № 26251201506980001, карта № 4476 0716 8104 3293), ОСОБА_12 (рахунок № 26251405406980001, карта № 4146 3216 7037 5077 ) та ОСОБА_4 (рахунок № 26251362389980001, карта № 4476 0716 8122 3390) на карткові рахунки ОСОБА_8 (рахунок № 26251308246980001, карта № 4476 0701 0076 8944), ОСОБА_9 (рахунок № 26251475083980001, карта № 4476 0701 0088 2323), ОСОБА_10 (рахунок № 26251420175980001, карта № 4476 0701 0085 4942), ОСОБА_3 (рахунок № 26251234566980001 (карта № 4476 0702 0009 6964), рахунок № 26251265931980001 (карта № 4476 0716 6001 6435) та рахунок № 26251362379980001 (карта № 4146 3216 7025 9099) на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 01 грудня 2013 року по 24 лютого 2014 року.

2.Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням, а саме: пластикових карток, виготовлених на імя ОСОБА_8 (карта № 4476 0701 0076 8944), ОСОБА_9 (карта № 4476 0701 0088 2323), ОСОБА_10 (карта № 4476 0701 0085 4942), ОСОБА_3 (карта № 4476 0702 0009 6964), карта № 4476 0716 6001 6435 та карта № 4146 3216 7025 9099), які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» філії «Полтавське РУ» Золотоніського відділення № 28, що має юридичну адресу: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 2.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 19 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_13