Ухвала суду № 49667941, 07.05.2014, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1863/14-к

номер провадження 1-кс/695/134/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2014 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді Мозгової О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

з участю прокурора Черненка Т.Ю.

слідчого Сириці М.П.

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ДП «Златодар»,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора

ВСТАНОВИВ :

До Золотоніського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ДП «Златодар» звернувся слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 Своє клопотання сторона обвинувачення обгрунтовує тим, що 21.08.2012 року між ТОВ «Полігрейн Агро» (ЄДРПОУ-37641298 адреса: м. Київ вул. Саксаганського, 53/80) та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545 Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47 було укладено договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року. В період часу з серпня 2012 року по лютий 2013 року ТОВ «Полігрейн Агро» передало ДП «Златодар» на зберігання 20009260 тонн кукурудзи. Згідно бухгалтерської документації ТОВ «Полігрейн Агро», станом на 01.03.2013 року,», в складських приміщеннях ДП «Златодар» на зберіганні залишалися 9164,590 тонн зерна кукурудзи, проте проведеною 07.03.2013 року провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ «Полігрейн Агро» перевіркою було встановлено, що вказане зерно в складських приміщеннях ДП «Зладодар» відсутне. Таким чином службові особи ДП «Златодар», виконуючи організаційно-розпорядчі функції по керівництву фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату вказаного зерна кукурудзи.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України 28 березня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000264.

21.08.2013 року між ТОВ "Полігрейн Агро" та ДП "Златодар" була укладена угода № 14/4 складського зберігання кукурудзи строком до 15.05.13 року. В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року ТОВ "Полігрейн Агро" передало ДП "Златодар" на зберігання 20 009,260 т кукурудзи. Станом на березень 2013 року на зберіганні залишилося 9 008,180 т кукурудзи.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України 30 березня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250150000618.

03 червня 2013 року матеріали кримінальних проваджень № 12013250150000416, 12013250020000264 та № 12013250150000618 об»єднані в одне провадженні та їм присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12013250150000416.

Генеральний директор ДП „Златодар ОСОБА_3, в порушення вимог ст. 24 Закону України "Про оплату праці" та ст. 115 Кодексу Законів про працю України в частині виплати заробітної плати працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам державного підприємства за період більш ніж один місяць, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України 02 липня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250150000026.

15 липня 2013 року матеріали кримінальних проваджень № 12013250150000416 та № 42013250150000026 об»єднані в одне провадженні та їм присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12013250150000416.

2 грудня 2013 року слідчим СВ Золотоніського Мв УМВС України в Черкаській області по даному провадженню призначено судово-економічну експертизу, виконання якої покладено на експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області.

16 квітня 2014 року в СВ Золотоніського МВ на підставі ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України надійшло клопотання від експерта сектору економічної та товарознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 для надання додаткових бухгалтерських документів щодо ведення бухгалтерського обліку ДП «Златодар» за період січень-червень 2013 року, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) за рахунками: 661, 662, 311, 301, 372, 361, 631, 313 (синтетичний та аналітичний облік); касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів); розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі; виписки банку по всіх наявних рахунках підприємств; книга «Журнал головна» за 2013 рік.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2013-2014 роки щодо господарських відносин ДП «Златодар» з ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» та ТОВ «Гердем».

Приймаючи до уваги вищевикладене, З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а саме для проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ДП «Златодар» - задоволити.

Надати слідчому СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП «Златодар» що розташований за адресою: Черкаська область м. Золотоноша вул. Шевченка 47 (ЄДРПОУ 00952545) за період січень-червень 2013 року, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) за рахунками - 661, 662, 311, 301, 372, 361, 631, 313 (синтетичний та аналітичний облік); касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів); розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі; виписки банку по всіх наявних рахунках підприємств; книга «Журнал головна» за 2013 рік та можливість їх вилучити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_5