Ухвала суду № 49667906, 13.02.2014, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/648/14-к

номер провадження 1-кс/695/46/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Мозгова О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

з участю прокурора Пітюренка М.В.

слідчого Казакова В.Є.

представника ПАТ «Банк»Київська Русь» ОСОБА_1

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк»Київська Русь».

8 липня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Волари Експорт» та Приватним підприємством «Агротранс Сігма і К» укладений договір купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. Згідно з умовами зазначеного Договору Продавець ТОВ «Волари Експорт» зобовязалось передати, а Покупець ПП «Агротранс Сігма і К» прийняти та оплатити Товар сільськогосподарську продукцію, а саме: кукурудзу, врожаю 2007 року, відповідно до умов Договору та додатків до нього, у кількості 3800 тон +/- 10 % від залікової ваги, загальною вартістю 4 389 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20 %.ТОВ «Волари Експорт» передбачені Договором умови та зобовязання виконані у повному обсязі. Втім, ПП «Агротранс Сігма і К» умови Договору не виконало, порушивши строки оплати товару за Договором.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Пітюренка М.В., слідчого Казакова В.Є., які підтримали клопотання, думку представника ПАТ «Банк»Київська Русь» ОСОБА_1, який не заперечував проти часткового задоволення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250150001760 від 26 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що за період з 05.08.08 р. до 21.10.10 р. ПП «Агротранс Сігма і К» сплачено ТОВ «Волари Експорт» 3 691 160,00 грн. (три мільйони шістсот девяносто одну тисячу сто шістдесят гривень 00 коп.) Таким чином, станом на « 06» грудня 2010 року заборгованість ПП «Агротранс Сігма і К» перед ТОВ «Волари Експорт» за Договором купівлі продажу № 08/07 - 01 ВЕ від 08.07.08 р. складала 676 928,73 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч девятсот двадцять вісім гривень 73 коп.). 26.01.2011р. ТОВ «Волари Експорт» відправило претензію на адресу ПП «Агротранс Сігма і К» з вимогою про оплату зазначеного боргу. 30.06.2011 року з ПП «Агротранс Сігма і К» підписано ОСОБА_1 звірки взаємних розрахунків, за яким ПП «Агротранс Сігма і К» підтвердило наявність боргу перед ТОВ «Волари Експорт» у розмірі 676 928,73 грн. 20.01.2012 року ПП «Агротранс Сігма і К» сплатило частину боргу у сумі 50 000,00 грн. 26.07.2012 року ПП «Агротранс Сігма і К» сплатило частину боргу у сумі 30 000,00 грн.Таким чином, заборгованість ПП «Агротранс Сігма і К» перед ТОВ «Волари Експорт» зменшилась до 596 928,73 грн. 30 червня 2013 року між ТОВ «Волари Експорт» та ТОВ «Волари-Трейд» був підписаний Договір відступлення права вимоги, за яким право вимоги до ПП

«Агротранс Сігма і К» за договором купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. перейшло від ТОВ «Волари Експорт» до ТОВ «Волари-Трейд».

Представниками ТОВ «Волари Експорт» та представниками ТОВ «Волари-Трейд» з представником ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_4 постійно велись переговори з приводу погашення заборгованості, який, в свою чергу, зловживаючи довірою керівництва ТОВ «Волари Експорт», постійно обіцяв сплатити грошові кошти.

Також, незважаючи на активну господарську діяльність ПП «Агротранс Сігма і К», з боку представника ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_4 та директора ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_5, має місце так звана непередача належних ТОВ «Волари-Трейд» грошових коштів у розмірі 596 928,73 грн. Вищезазначені дії представників ПП «Агротранс Сігма і К» свідчать про відсутність в нього наміру повернути частину отриманого по Договору Товару чи сплатити зазначені кошти. Вищезазначене свідчить про те, що представники ПП «Агротранс Сігма і К», використовуючи своє службове становище, не плануючи здійснювати оплату, заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Обман, зокрема, полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про здійснення ПП «Агротранс Сігма і К» оплати кожної поставленої ТОВ «Волари Експорт» партії Товару, та, відповідно, у приховуванні відомостей про наявність необхідних коштів для такої оплати.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що банківські документи, які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (МФО 322498), що має юридичну адресу: 04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11а, а саме роздруківка руху коштів на паперовому носії, із зазначенням дат, сум, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № 2600608149001, що підтверджується наявністю видаткової накладної № АС 0000264 від 5 жовтня 2009 року за період часу з 5 жовтня 2009 року по теперішній час та № 2600908149004, що підтверджується наявністю видаткової накладної № АС 0000167 від 21 жовтня 2010 року, за період часу з 21 жовтня 2010 року по теперішній час, які належать ПП «Агротранс Сігма і К» (код ЄДРПОУ 34077159) та відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 322498) мають важливе значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних банківських документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглядаючи дане клопотання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки вважає неприпустимим розкриття банківської таємниці шляхом розголошення даних про фінансові операції інших контрагентів, їхній фінансовий стан, оскільки це буде суперечити їхнім інтересам.

Керуючись ст. 131-132, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк»Київська Русь» задоволити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (МФО 322498), що має юридичну адресу: 04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11а, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії із зазначенням дат та сум ( без зазначення призначень платежів, контрагентів , їхніх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № 2600608149001 за період часу з 5 жовтня 2009 року по теперішній час та № 2600908149004 за період час з 21 жовтня 2010 року по теперішній час, що належить ПП «Агротранс Сігма і К» (код ЄДРПОУ 34077159), відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 322498).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 13 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_6