Ухвала суду № 49510201, 30.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

1-кс/760/3083/15

760/12167/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И8

26 червня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Григорович Л.Л., слідчого Кульбаки К.М., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Кульбаки К.М., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненком А.В. про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №32015100110000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали кримінального провадження №32015100110000160 від 23.06.2015 року щодо вчинення службовими особами ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00194122) кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи в період часу ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» умисно, маючи на меті заволодіння державними коштами вчинили привласнення коштів з державного бюджету шляхом безпідставного відшкодування податку на додану вартість.

Службові особи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» створили в листопаді - грудні 2010 року схему ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів, яка діє до теперішнього часу.

Так, схема полягала у тому, що ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» завищувало витрати при виробництві своєї продукції, при цьому продавало продукцію за ціною нижчою за собівартість, що є економічно не обґрунтованим.

При цьому незаконно сформовані витрати підприємства компенсувались за рахунок відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15 та мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В ході обшуку планується відшукати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності щодо здійснення реалізації товарно-матеріальних цінностей покупцям ТОВ «Запоріжалюміньторг», ТОВ «Конектор», ПАТ «Миколаївський завод фільтрового обладнання», ФОП «ОСОБА_4», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПП «Сервіспромсбуд», ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період листопад-грудень 2010 року, печатей, штампів, чорнових записів, підроблених фінансово-господарських документів, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись статутні та реєстраційні документи, електронні ключі системи клієнт-банк, за допомогою яких можна встановити реальні обставини вчинення злочину, речей та документів щодо факту використання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, інших речей та документів, які можуть мати значення для встановлення обставин скоєння злочину.

Вказані речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00194122).

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстр досудових розслідувань за №32015100110000160 від 23.06.2015 року внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності щодо здійснення реалізації товарно-матеріальних цінностей покупцям ТОВ «Запоріжалюміньторг» ТОВ «Конектор», ПАТ «Миколаївський завод фільтрового обладнання», ФОП «ОСОБА_4», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПП «Сервіспромсбуд», ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період листопад-грудень 2010 року знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, яке належить на праві власності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та знаходиться в іпотеці в АКБ

«Райфайзенбанк Україна» - вважаю в цій частині клопотання слідчого задовольнити.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи, а саме: підроблені фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка на якій виготовлялись статутні та реєстраційні документи, електронні ключі системи клієнт-банк, мають значення для досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому старшому слідчому з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП лейтенанту податкової міліції Кульбаці К.М. дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, яке належить на праві власності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та знаходиться в іпотеці в АКБ «Райфайзенбанк Україна», з метою відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності щодо здійснення реалізації товарно-матеріальних цінностей покупцям ТОВ «Запоріжалюміньторг» ТОВ «Конектор», ПАТ «Миколаївський завод фільтрового обладнання», ФОП «ОСОБА_4», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПП «Сервіспромсбуд», ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період листопад-грудень 2010 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 25.07.2015 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненка А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.