Ухвала суду № 49487692, 18.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5219/15-к

Провадження № 1-кс/760/1264/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Глушко Є.М. погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району міста Києва Маруненко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100090001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Волеум ІНДАСТРІС» (ЄДРПОУ 38963943) адреса м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) адреса м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1812/1 від 18.12.2014 на поставку олії соняшникової.

Так 15.12.2014 року в офісне приміщення TOB «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 зателефонував директор TOB «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 і запропонував поставити 300 тон олії соєвої аргументуючи це тим, що їх Товариство має договірні відносини з TOB «НЕСТ» (ЄДРПОУ 36167721), на балансі якого є завод Масло Екстракційний Завод, який знаходиться в м. Братськ Миколаївської області, та повідомив, що TOB «НЕСТ» готово виступити поручителем в забезпечення договору на поставку 300 тон олії соняшникової.

року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та Специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок №26000013013933 ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ», який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627. Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату №25 від 23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» №26000010290421, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО, 307123.

13.01.2015 року ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» повідомила, що не може здійснити поставку олії соняшникової та запропоновано укласти додаткову угоду та перенести термін поставки олії соняшникової.

року було підготовлено Додаткову угоду №1 та Специфікацію №3 до Договору поставки №1812/1 від 18.12.2014 року.

Було встановлено, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 не знаходиться, за вказаною адресою знаходиться кафе «L'Kafa Cafe», місцезнаходження директора ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 встановити не вдалося, на телефонні дзвінки номер НОМЕР_1, не відповідає. Місцезнаходження засновника ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_8 не встановлено, на телефонні дзвінки, на номер НОМЕР_2, не відповідає. Також не вдалося встановити місцезнаходження директора ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_9, який також на телефонні дзвінки не відповідає.

На теперішній момент олія соняшникова від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» в адресу ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. не повернуті.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_8, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- в електронному вигляді роздруківок трафіків з'єднань терміналів стільникового зв'язку абонентських №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з'єднань, за період часу з 01.12.2014 по день проведення виїмки, що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Глушко Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме:

- в електронному вигляді роздруківок трафіків з'єднань терміналів стільникового зв'язку абонентських №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з'єднань, за період часу з 01.12.2014 по день проведення виїмки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.