Ухвала суду № 49487690, 18.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5211/15-к

Провадження № 1-кс/760/1261/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Глушко Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100090001884 від 27.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Волеум ІНДАСТРІС» (ЄДРПОУ 38963943) адреса м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) адреса м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 1812/1 від 18.12.2014 на поставку олії соняшникової.

Так 15.12.2014 року в офісне приміщення TOB «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 30, літера А офіс № 9 зателефонував директор TOB «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_4 і запропонував поставити 300 тон олії соєвої аргументуючи це тим, що їх Товариство має договірні відносини з TOB «НЕСТ» (ЄДРПОУ 36167721), на балансі якого є завод Масло Екстракційний Завод, який знаходиться в м. Братськ Миколаївської області, та повідомив, що TOB «НЕСТ» готово виступити поручителем в забезпечення договору на поставку 300 тон олії соняшникової.

року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та Специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок №26000013013933 ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ», який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва, МФО 320627. Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату №25 від 23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» №26000010290421, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО, 307123.

13.01.2015 року ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» повідомила, що не може здійснити поставку олії соняшникової та запропоновано укласти додаткову угоду та перенести термін поставки олії соняшникової.

року було підготовлено Додаткову угоду №1 та Специфікацію №3 до Договору поставки №1812/1 від 18.12.2014 року.

Було встановлено, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 не знаходиться, за вказаною адресою знаходиться кафе «L'Kafa Cafe», місцезнаходження директора ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_4 встановити не вдалося, на телефонні дзвінки номер НОМЕР_1, не відповідає. Місцезнаходження засновника ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_7 не встановлено, на телефонні дзвінки, на номер НОМЕР_2, не відповідає. Також не вдалося встановити місцезнаходження директора ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_8, який також на телефонні дзвінки не відповідає.

На теперішній момент олія соняшникова від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» в адресу ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. не повернуті.

Встановлено, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) перебуває на обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39479227) за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 3.

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судових експертиз (економічна, бухгалтерська) виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) та перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39479227) за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Глушко Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) та перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39479227) за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме:

облікової справи з наданням всіх відомостей направлених до ДПІ державним реєстратором; документів, які ставали підставою для зміни стану підприємства; податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді); договору на подання звітності в електронному вигляді та квитанції, щодо підтвердження подачі звітності; документів, що містить інформацію про осіб, які отримували доходи за весь період діяльності підприємства (в паперовому та електронному вигляді); документів, що ставали підставою для видачі довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом та відповідні довідки; особової картки платника по всім податкам; інформацію про всіх керівників та засновників товариства з часу його реєстрації; актів планових, позапланових та зустрічних перевірок з додатками;

- інформацію щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (ЄДРПОУ 38311166) на рівні Державної фіскальної служби у форматі EXCEL з дня реєстрації товариства по день проведення виїмки.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.