Ухвала суду № 49485580, 31.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30102/15-к

примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицаєм Ю.І., про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що находяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами ПАТ «Перший український міжнародний банк», Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед [Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited], та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом підозрюваного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted» (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Радомар», ПП «Інтгеро Комерц» та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» (36145734) та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_6, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Радомар» та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» (36145734), одне з яких входить до складу агрохолдингу «Мрія», діючи за вказівками генерального директора ОСОБА_6, 26.09.2013 уклали договір № 547 з ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), а також 25.04.2014 ПП «Інтегро Комерц» уклало з ПАТ «Діамантбанк» договір кредитної лінії № 765.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні або іншим службовим особам за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме:

1.1.Копії документів у справі за договором № 547 від 26.09.2013 та додаткові угоди до нього;

1.2.Копії документів на підставі яких було прийнято рішення про укладання зазначеного договору;

1.3.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування договору № 547 та додаткових угод до нього за період з 26.09.2013 по теперішній час.

1.4.Копії документів у справі за договором кредитної лінії № 765 від 25.04.2014 та додаткові угоди до нього;

1.5.Копії документів на підставі яких було прийнято рішення про укладання зазначеного договору;

1.6.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування договору № 765 та додаткових угод до нього за період з 25.04.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30102/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань