Ухвала суду № 49485584, 31.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30086/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицаєм Ю.І., про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що находяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами ПАТ «Перший український міжнародний банк», Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед [Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited], та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом підозрюваного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted» (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Мрія Буковина» (35445409), ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ТОВ «Дунаєвецький Фермер» (37804199), СТОВ «ім. Чкалова» (03788017), ТОВ «Елагрі-Деренівка» (34696571), ПП «Поляна-СВ» (34115142), СТОВ «Нове життя» (3786449), ПП «Мрія Стар» (34342274), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ТОВ «Ірна Пласт» (38637153), ТОВ «Тріада Світ» (38668045), ТОВ «Домінія» (38809512), ТОВ «Макрок» (38893782), ТОВ «Еко-Симетрія» (38809486), ТОВ «Тімар Плюс» (38637132), ТОВ «Агат Ленд» (38637148), ТОВ «Агропродлайн» (38739519), ТОВ «Брістон» (38712387), ТОВ «Волинські Лани» (38645285), ТОВ «Ліга Комерц» (38739571), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ТОВ «Ліберон» (38712539), ТОВ «Великоглібовецьке» (36848544), ТОВ «Агролюб» (37968378), ПП «Сад Урожай 20111» (37823012), ТОВ «Універсал Підлипці» (38345188), ТОВ «Акрополе» (38776079), ТОВ «Гала Трейдинг» (37372432), ТОВ «Агро Центр 2012» (37993364), ТОВ «Перший Поступ» (38776189), ТОВ «Агропродукт-2» (31274673), ТОВ «Надія-Агро» (35826975), ТОВ «Укрпластторг» (37042292), ТОВ «Романів Агроком» (36311384), ТОВ «Сатурн Агро» (38187493), ТОВ «Корець Агроком» (37344211), ТОВ «Романів - Агро» (34841898), ТОВ «Золоті лани України» (37766379), ТОВ «Арена М» (38177904), ТОВ «Теагро» (38048410) , ПП «Грейн Ленд» (35068942) та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду товариств, що входять до складу агрохолдингу «Мрія», діючи за вказівками ОСОБА_6 уклали договори із ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670, а саме:

-30.10.2013 службові особи ТОВ «Мега Сегмент» та ТОВ «Мрія Буковина» (35445409) уклали з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» договір № 14-041-КЛ;

-29.10.2013 службові особи ТОВ «Реінвест», ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ПП «Грейн Ленд» (35068942) та ТОВ «Ізяслав Агро» (37138911) уклали з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» договір № 14-040-КЛ;

-23.09.2013 службові особи ТОВ «Велесторг», ФГ НВО «Мрія» та

ТОВ «Дунаєвецький Фермер» (37804199) уклали з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» договір № 4-036-КЛ;

-25.10.2013 службові особи ТОВ «Альфа Резерв», СТОВ «ім. Чкалова» (03788017), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ПАП «Зоря» (30812051), СТОВ «Нове життя» (3786449), ПП «Мрія Стар» (34342274), ТОВ «Мостиські лани» (37672417) та ТОВ «Мрія Поділля» (34312575) уклали з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» договір № 14-038-КЛ;

-28.10.2013 службові особи ТОВ «Капітал ЦХ», ТОВ «Елагрі-Деренівка» (34696571) та ТОВ «Мрія Буковина» (35445409) уклали з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» договір № 14-039-КЛ.

Також, у ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_6, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

-ТОВ «Ірна Пласт» (38637153) № 2600.9.001.127987 відкритий 24.09.2013;

-ТОВ «Тріада Світ» (38668045) № 2600.7.001.127989 відкритий 18.09.2013;

-ТОВ «Домінія» (38809512) № 2600.3.001.127790 відкритий 16.09.2013;

-ТОВ «Макрок» (38893782) № 2600.8.001.127740 відкритий 12.09.2013;

-ТОВ «Еко-Симетрія» (38809486) № 2600.1.001.127695 відкритий 10.09.2013;

-ТОВ «Тімар Плюс» (38637132) № 2600.3.001.127206 відкритий 06.09.2013;

-ТОВ «Агат Ленд» (38637148) № 2600.7.001.127202 відкритий 02.09.2013;

-ТОВ «Агропродлайн» (38739519) № 2600.7.001.126838 відкритий 27.08.2013;

-ТОВ «Брістон» (38712387) № 2600.7.001.125419 відкритий 22.08.2013;

-ТОВ «Волинські Лани» (38645285) № 2600.5.001.126829 відкритий 20.08.2013;

-ТОВ «Ліга Комерц» (38739571) № 2600.4.001.126831 відкритий 16.08.2013;

-ТОВ «Ленд Лен» (38743017) № 2600.1.001.125909 відкритий 14.08.2013;

-ТОВ «Ліберон» (38712539) № 2600.8.001.126309 відкритий 09.08.2013;

-ТОВ «Великоглібовецьке» (36848544) № 2600.3.001.112396 відкритий 07.08.2013;

-ТОВ «Агролюб» (37968378) № 2600.9.001.123077 відкритий 30.07.2013;

-ПП «Сад Урожай 20111» (37823012) № 2600.3.001.123802 відкритий 30.07.2013;

-ТОВ «Універсал Підлипці» (38345188) № 2600.9.001.118231 відкритий 26.07.2013;

-ТОВ «Акрополе» (38776079) № 2600.8.001.125593 відкритий 26.07.2013;

-ТОВ «Гала Трейдинг» (37372432) № 2600.8.001.125140 відкритий 24.07.2013;

-ТОВ «Агро Центр 2012» (37993364) № 2600.2.001.125191 відкритий 24.07.2013;

-ТОВ «Перший Поступ» (38776189) № 2600.0.001.125591 відкритий 22.07.2013;

-ТОВ «Агропродукт-2» (31274673) № 2600.4.001.118935 відкритий 19.06.2013;

-ТОВ «Надія-Агро» (35826975) № 2600.2.001.124396 відкритий 19.06.2013;

-ТОВ «Укрпластторг» (37042292) № 2600.8.001.122853 відкритий 19.06.2013;

-ТОВ «Романів Агроком» (36311384) № 2600.0.001.123087 відкритий 19.06.2013;

-ТОВ «Сатурн Агро» (38187493) № 2600.0.001.123076 відкритий 17.06.2013;

-ТОВ «Корець Агроком» (37344211) № 2600.0.001.123559 відкритий 17.06.2013;

-ТОВ «Романів - Агро» (34841898) № 2600.8.001.124475 відкритий 12.06.2013;

-ТОВ «Золоті лани України» (37766379) № 2600.5.001.118536 відкритий 12.06.2013;

-ТОВ «Арена М» (38177904) № 2600.3.001.115995 відкритий 12.06.2013;

-ТОВ «Теагро» (38048410) № 2600.5.001.115993 відкритий 12.06.2013.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні або іншим службовим особам за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

1.1.Копії документів у справі за договором № 14-041-КЛ від 30.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.2.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 30.10.2013 по теперішній час.

1.3.Копії документів у справі за договором № 14-040-КЛ від 29.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.4.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 29.10.2013 по теперішній час.

1.5.Копії документів у справі за договором № 14-036-КЛ від 23.09.2013 та додаткові угоди до нього;

1.6.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 23.09.2013 по теперішній час.

1.7.Копії документів у справі за договором № 14-038-КЛ від 25.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.8.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 25.10.2013 по теперішній час.

1.9.Копії документів у справі за договором № 14-039-КЛ від 28.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.10.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 28.10.2013 по теперішній час.

1.11.Копії документів на підставі яких було прийнято рішення про укладання зазначених договорів та внесення змін до них;

1.12.Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

ТОВ «Ірна Пласт» (38637153) № 2600.9.001.127987 відкритий 24.09.2013;

ТОВ «Тріада Світ» (38668045) № 2600.7.001.127989 відкритий 18.09.2013;

ТОВ «Домінія» (38809512) № 2600.3.001.127790 відкритий 16.09.2013;

ТОВ «Макрок» (38893782) № 2600.8.001.127740 відкритий 12.09.2013;

ТОВ «Еко-Симетрія» (38809486) № 2600.1.001.127695 відкритий 10.09.2013;

ТОВ «Тімар Плюс» (38637132) № 2600.3.001.127206 відкритий 06.09.2013;

ТОВ «Агат Ленд» (38637148) № 2600.7.001.127202 відкритий 02.09.2013;

ТОВ «Агропродлайн» (38739519) № 2600.7.001.126838 відкритий 27.08.2013;

ТОВ «Брістон» (38712387) № 2600.7.001.125419 відкритий 22.08.2013;

ТОВ «Волинські Лани» (38645285) № 2600.5.001.126829 відкритий 20.08.2013;

ТОВ «Ліга Комерц» (38739571) № 2600.4.001.126831 відкритий 16.08.2013;

ТОВ «Ленд Лен» (38743017) № 2600.1.001.125909 відкритий 14.08.2013;

ТОВ «Ліберон» (38712539) № 2600.8.001.126309 відкритий 09.08.2013;

ТОВ «Великоглібовецьке» (36848544) № 2600.3.001.112396 відкритий 07.08.2013;

ТОВ «Агролюб» (37968378) № 2600.9.001.123077 відкритий 30.07.2013;

ПП «Сад Урожай 20111» (37823012) № 2600.3.001.123802 відкритий 30.07.2013;

ТОВ «Універсал Підлипці» (38345188) № 2600.9.001.118231 відкритий 26.07.2013;

ТОВ «Акрополе» (38776079) № 2600.8.001.125593 відкритий 26.07.2013;

ТОВ «Гала Трейдинг» (37372432) № 2600.8.001.125140 відкритий 24.07.2013;

ТОВ «Агро Центр 2012» (37993364) № 2600.2.001.125191 відкритий 24.07.2013;

ТОВ «Перший Поступ» (38776189) № 2600.0.001.125591 відкритий 22.07.2013;

ТОВ «Агропродукт-2» (31274673) № 2600.4.001.118935 відкритий 19.06.2013;

ТОВ «Надія-Агро» (35826975) № 2600.2.001.124396 відкритий 19.06.2013;

ТОВ «Укрпластторг» (37042292) № 2600.8.001.122853 відкритий 19.06.2013;

ТОВ «Романів Агроком» (36311384) № 2600.0.001.123087 відкритий 19.06.2013;

ТОВ «Сатурн Агро» (38187493) № 2600.0.001.123076 відкритий 17.06.2013;

ТОВ «Корець Агроком» (37344211) № 2600.0.001.123559 відкритий 17.06.2013;

ТОВ «Романів - Агро» (34841898) № 2600.8.001.124475 відкритий 12.06.2013;

ТОВ «Золоті лани України» (37766379) № 2600.5.001.118536 відкритий 12.06.2013;

ТОВ «Арена М» (38177904) № 2600.3.001.115995 відкритий 12.06.2013;

ТОВ «Теагро» (38048410) № 2600.5.001.115993 відкритий 12.06.2013, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30086/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань