Ухвала суду № 49479408, 04.07.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.07.2014 Справа № 642/5541/14-к

Провадження № 1кс/642/1497/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В.., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 12014220010000138 від 11.06.2014 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

·кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220010000138 від 11.06.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки АТ "Інвестор".

В ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер АТ «Інвестор» ОСОБА_6 безпідставно нараховувала заробітну плату на загальну суму 4574138 грн. гр.ОСОБА_2 за період з 2009 року по 2012 рік та гр.ОСОБА_3 за період з 2003 року по 2012 рік які в АТ «Інвестор» працевлаштовані не були та ніяких договірних взаємовідносинах не перебували. Також головним бухгалтером було безпідставно завищено виплату заробітної плати на загальну суму 153 940 грн. двом працівникам АТ «Інвестор», а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 2007 року по 2012 рік.

Виплата вказаних заробітних плат проводилась через карткові рахунки, які були відкриті АТ «Інвестор» в ПАТ «АКБ «Базис».

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи щодо оформлення вищевказаними громадянами карткових рахунків в ПАТ «АКБ «Базис», документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на вказаних карткових рахунках.

Представник відділення ПАТ «АКБ «Базис»: м. Харків, пров. Маряненка ,4, належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

·кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Суд відмовляє у отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), оскільки дані громадяни не внесені до ЄРДР.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1Ю про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

·кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв