Ухвала суду № 49479403, 04.07.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.07.2014 Справа № 642/5541/14-к

Провадження № 1кс/642/1496/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В.., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 12014220010000138 від 11.06.2014 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ «Інвестор» (ЄДРПОУ 14060483) які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;

·інформацію про використання АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220010000138 від 11.06.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки АТ "Інвестор".

В ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер АТ «Інвестор» ОСОБА_2 безпідставно нараховувала заробітну плату на загальну суму 4574138 грн. гр.ОСОБА_3 за період з 2009 року по 2012 рік та гр.ОСОБА_4 за період з 2003 року по 2012 рік які в АТ «Інвестор» працевлаштовані не були та ніяких договірних взаємовідносинах не перебували. Також головним бухгалтером було безпідставно завищено виплату заробітної плати на загальну суму 153 940 грн. двом працівникам АТ «Інвестор», а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 2007 року по 2012 рік.

Виплата вказаних заробітних плат проводилась через карткові рахунки, які були відкриті АТ «Інвестор» в ПАТ «АКБ «Базис».

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на виплату заробітної плати згідно договору про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу «Клієнт-Банк» №223/ від 16.04.2003 на рахунку АТ «Інвестор» (№2600601344 в Публічному АТ «АКБ «Базис» МФО 351760).

Представник відділення ПАТ «АКБ «Базис»: м. Харків, пров. Маряненка ,4, належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ «Інвестор» (ЄДРПОУ 14060483) які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;

·інформацію про використання АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Суд відмовляє у отриманні інформації яка містять банківську таємницю стосовно громадян ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), оскільки вони не внесені до ЄРДР.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1Ю про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ «Інвестор» (ЄДРПОУ 14060483) які містять банківську таємницю, а саме:

·інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

·первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;

·інформацію про використання АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою;

·відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№2600601344, який належить АТ «Інвестор», ЄДРПОУ 14060483 за період з 01.01.2003 по теперішній час;

·вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв