Ухвала суду № 49477557, 25.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20373/14-к

н/п 1-кс/640/7853/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Льовіна Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіна Дениса Анатолійовича у кримінальному провадженні №12014220000000782 від 11.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

18 листопада 2014р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовін Д.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ та можливості вилучення та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р., з моменту складання договорів до 17.11.2014р., а саме: інформації щодо суми боргу у ОСОБА_2 за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. на 17.11.2014р.; кредитного договору №014/1800/73/94273 від 26.10.2007Р.з додатками; кредитного договору №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. з додатками, додатковий договір №014/1277/74/90388/1 від 29.03.2010р.; іпотечного договору №12/1277/74/90388/1 від 19.08.2011р. з додатками; документів кредитної справи за договором №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р.; документів кредитної справи за договором №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р.; довідок про доходи видані ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Форс» код ЄДРПОУ 30312466 та надані до Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» код ЄДРПОУ 23321095, а саме: довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 30300 грн., довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 8200 грн., довідки №73 від 30.11.2009р., довідка №74 від 30.11.2009р., що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» код ЄДРПОУ 23321095, розташованої за адресою : м. Харків, вул. Новгородська, 11.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВСУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014220000000782 від 11.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з невідомими особами в період з 12.02.2009р. по 28.08.2011р. шляхом оформлення договору позики, під приводом оплати будівельних робіт з будівництва будівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 238, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, спричинивши останньому значну матеріальну шкоду.

Під час слідства встановлено, що ОСОБА_5, 16.04.р.н., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 та ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» код ЄДРПОУ 14305909 укладено кредитний договір №014/1277/74/90388 від 08.08.2007 року та іпотечний договір №12/1277/74/90388/1 від 19.08.2011р. згідно яких земельна ділянка та будівля за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 238 забезпечують виконання грошових зобовязань по зазначеному кредитному договору.

Під час вивчення копій документів, наданих ОСОБА_2 до ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» встановлено, що інформація викладена в довідках про доходи від 30.11.2009р. за №№73,74, яку видано підприємством ТОВ «Форс» код ЄДРПОУ 30312466, реєстраційна адреса: м. Київ, вул. Ново-Пирогівська, 62, корп. А, не відповідає даним Міністерства доходів та зборів України в частині загальної суми нарахованої заробітної плати за період з 01.06.2009р. по 30.11.2009р. Так згідно зазначених довідок ОСОБА_2 за період з 01.06.2009р. по 30.11.2009р. отримав від ТОВ «Форс» 156 950 грн. та 90 000 грн. відповідно, а згідно даних Міністерства доходів та зборів України 14400 грн. за період січень-квітень 2009р. Також при ознайомлені з довідками про доходи за 2007р. та з довідками про доходи за 2009р. встановлено, що візуально підписи генерального директора ТОВ «Форс» ОСОБА_6 не співпадають.

30.09.2014р. до Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, розташованої за адресою : м.Харків, вул.Новгородська, 11, надісланий запит №47/21648 на отримання інформації та копій документів щодо оформлення кредитного договору №014/1277/74/90388 від 19.08.2014р.

03.10.2014р. від АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» отриманий лист №81-6-5-00/3014, згідно якого відмовлено в наданні інформації та копій документів щодо оформлення кредитного договору №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. з рекомендацією звернутися до суду.

02.10.2014р. до СУ ГУМВСУ в Харківській області з УБОЗ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява начальника управління пізнього збору заборгованості роздрібних клієнтів Харківської ОД АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи за фактом надання ОСОБА_2 до банку довідок про доходи під час оформлення кредитного договору №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та кредитного договору №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р.

Для отримання додаткових фактичних даних, які б підтверджували підробку документів щодо оформлення кредитних договорів №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р., №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р., проведення почеркознавчих експертиз необхідно отримати доступ до документів та інформації, що знаходяться в Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, розташованої за адресою : м. Харків, вул. Новгородська, 11.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність проведення повторної почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, посилання слідчого на необхідність проведення експертизи всупереч ч.5 ст.132 КПК України, належними та допустимими доказами не доведена. Так, постанови про призначення почеркознавчої експертизи, клопотань експерта про надання оригіналів документів до матеріалів клопотання не додано.

У відповідності положень ч.1 ст. 159 КПК України, з урахуванням викладеного, підстав прийняття рішення про здійснення вилучення (виїмки) оригіналів вищевказаних документів не вбачається.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіна Дениса Анатолійовича у кримінальному провадженні №12014220000000782 від 11.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати Харківську обласну дирекцію АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, розташовану за адресою : м. Харків, вул. Новгородська, 11, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіну Денису Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р., з моменту складання договорів до 17.11.2014р., а саме: інформації щодо суми боргу у ОСОБА_2 за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. на 17.11.2014р.; кредитного договору №014/1800/73/94273 від 26.10.2007Р.з додатками; кредитного договору №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. з додатками, додатковий договір №014/1277/74/90388/1 від 29.03.2010р.; іпотечного договору №12/1277/74/90388/1 від 19.08.2011р. з додатками; документів кредитної справи за договором №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р.; документів кредитної справи за договором №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р.; довідок про доходи видані ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Форс» код ЄДРПОУ 30312466 та надані до Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, а саме: довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 30300 грн., довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 8200 грн., довідки №73 від 30.11.2009р., довідка №74 від 30.11.2009р.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Льовіну Денису Анатолійовичу ознайомитись та зробити копії (в письмовому та електронному вигляді) документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р., з моменту складання договорів до 17.11.2014р., а саме: інформації щодо суми боргу у ОСОБА_2 за кредитними договорами №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р. та №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. на 17.11.2014р.; кредитного договору №014/1800/73/94273 від 26.10.2007Р.з додатками; кредитного договору №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р. з додатками, додатковий договір №014/1277/74/90388/1 від 29.03.2010р.; іпотечного договору №12/1277/74/90388/1 від 19.08.2011р. з додатками; документів кредитної справи за договором №014/1800/73/94273 від 26.10.2007р.; документів кредитної справи за договором №014/1277/74/90388 від 08.08.2007р.; довідок про доходи видані ОСОБА_2 підприємством ТОВ «Форс» код ЄДРПОУ 30312466 та надані до Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, а саме: довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 30300 грн., довідки №0097 від 18.10.2007р. за період з 01.04.2007р. по 30.09.2007р. на загальну суму 8200 грн., довідки №73 від 30.11.2009р., довідка №74 від 30.11.2009р., що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, розташованої за адресою : м. Харків, вул. Новгородська, 11.

Розяснити Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» код ЄДРПОУ 23321095, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) зазначених документів відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: