Ухвала суду № 49397892, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31099/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Іваненко С.С розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клоптання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевський О.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Р.Багрієнко про надання дозвлу на проведення обшуку в відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме: укладених ПОГ «Брендоборонмаркет» та TOB «ВТС-ПРОМ» з TOB "Сеолан" (код ЄДР 39072643), TOB "Тенза Трейд Юніон" (код ЄДР 38749904), ПП "Метдізайн" (код ЄДР 33414206), TOB "МДД-Х" (код ЄДР 37091271), ПП "Буд-Ліс-Єервіс" (код ЄДР 34756352), TOB "Митбуд Люкс" (код ЄДР 39084025), TOB «Промтех-Трейд» (код ЄДР 39474370), TOB «Пан-Текс» (код ЄДР 39072643), ПП «Укрбізнесттрейд» (код ЄДР 34343189), TOB «ЄП «Агросфера М» (код ЄДР 39334210), TOB «Укртехмед» (код ЄДР 22723733). TOB «Промбізнестехнології» (код ЄДР 38876463), TOB «Єентро-М» (код ЄДР 39625882), TOB «Нео-Текс» (код ЄДР 39692152), TOB «ФК «Синтез» (код ЄДР 39527998). TOB «Дірект Трейд» (код ЄДР 38492451), TOB «Планет корпорейшн плюс» (код ЄДР 37876195), TOB «ГЄК Укрбізнестрейд» (код ЄДР 36456923), TOB «Аретга» (код ЄДР 37874418). МПП «Асант» (код ЄДР 21220898), ПП «ГІФ «Асан» (код ЄДР 30289673). ПП «Магнат-2009» (код ЄДР 36222635) та іншими суб'єктами господарювання у період 2012-2015 років у період 2012-2015 років договорів на відкриття та обслуговування рахунків у відділенні банку, платіжних та інших документів, які надані та складені при відкритті та використанні вказаних рахунків, рух коштів по рахунках, а також документів фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до задіяних у схемі розкрадання державних коштів вищевказаних підприємств, документів про отримання грошових коштів у банку, записних книжок або чорнових записів шодо організації та реалізації розкрадання державних коштів, флешнакопичувачів з бухгалтерськими. податковими та організаційними документами в електронному вигляді, ключами системи «Клієнт-банк». інших документів, що можуть вказувати на причетність осіб до вчинення указаних кримінальних правопорушень, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, знаряддя кримінальних правопорушень або інше майно, яке було здобуто в результаті вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання підтримано слідчим Янушевським О.А. та обґрунтовано наступним. Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в 2012-2014 роках службові особи ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «HB О «КЗА ім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський радіоремонтний завод». КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «УКРІНМАШ», ПАТ «ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Мотор Січ», КП «НВК «Іскра». ЗДГІ (Радіоприлад», ПАТ «Завод «Маяк», ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант- Радіолакація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем», ДП «НВК «Прогрес». ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт», ДП «Завод «Генератор», ДП «НКВГ «Зоря»-«Машгіроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_2, ОСОБА_3. ОСОБА_4, які фактично контролюють діяльність ПОГ «Брендоборонмаркет» м. Київ (код ЄДРПОУ 38103785), TOB «ВТС-ПРОМ» м. Київ (код ЄДРПОУ 38922650), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_5, шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично ПОГ «Брендоборонмаркет» та TOB «ВТС-ПРОМ» не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн.. що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням суб'єктів підприємницької діляьності, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та TOB «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

Слідчий посилається на те, що грошові кошти знімаються учасниками конвертаційного центру готівкою у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» . Відповідно до інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за вказаною адресою на праві приватної власності належать великій кількості фізичних та юридичних осіб.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, можуть знаходитись речі, документи, що містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звернувшись із клопотанням про проведення обшуку у ПАТ «Укрсоцбанк» слідчим не наведено належного обґрунтування застосування такого заходу як обшук, враховуючи, що банк є установою, яка здійснює свою діяльність у порядку встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та можливість одержання документів щодо діяльності СПД іншим встановленими заходами. Отже слід дійти до переконання про недоведеність слідчим необхідності проведення обшуку у визначеному ним місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 , 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клоптання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А. про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.