Ухвала суду № 49382795, 04.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.08.2015

Справа № 200/15719/15-к

Провадження № 1-кс/200/6355/15

У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Залуського Р.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000475 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуський Р.В., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000475 від 19.05.2015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи АТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ «ВММ Груп» грошові кошти в сумі 595994, 14 грн. для перерахування за контрактами підприємству Vatan Plastik (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВММ ГРУП» та Публічним акціонерним товариством «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» Філія Дніпропетровського регіонального управління (далі - ОСОБА_2) було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27 грудня 2011 року та Додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт- Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27 грудня 2011 року.

Згідно п. 1 Договору, Банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № 260033449101 та іноземній валюті № 260033449101 та зобовязується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобовязується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором.

Після укладення вказаних договорів, ТОВ «ВММ ГРУП» розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT «Банк «ОСОБА_2 та Кредит».

14 січня 2015 року до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 року на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

20 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

29 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 року на перерахування коштів отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 року.

Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі ОСОБА_2 стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ «ВММ ГРУП» зобовязане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД).

Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок №37395150603 який належить Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231, місцезнаходження: вул. Плеханова, 9 м. Дніпропетровськ, та в подальшому були перераховані на рахунок №29097035001 який належить АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856 місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 60

Встановлено, що в АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_2 та кредит», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В. тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- виписок про операції по рахунку № 29097035001, що відкрито для АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131, які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 24.12.2014 по 04.08.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 на кожен день;

- документів які стали підставою для зарахування на рахунок № 29097035001 грошових коштів в сумі 12500 доларів США 30.12.2014, 9000 доларів США 14.01.2015, 3500 доларів США 20.01.2015, 10000 доларів США 29.01.2015 за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко