Ухвала суду № 49382797, 06.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.08.2015

Справа № 200/15558/15-к

Провадження № 1-кс/200/6319/15

У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 42015040000000494 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000494 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ "Рекуперація свинцю" ЄДРПОУ 35395039, маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ "Веста -Дніпро" та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ "Веста -Індастріал" зобовязань по договору купівлі-продажу цінних паперів. В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215) підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» (справа №904/3781/15). Встановлено, що цінні папери повинні були зберігатись на депозитарному рахунку №403584-UA40030013, що належить ТОВ «Веста-Індастріал» та відкритий в ТОВ «ФГІ» ЄДРПОУ 37373876, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22, де знаходяться виписка по вказаному депозитарному рахунку, що належить ТОВ «Веста-індарстріал» за період з 01.01.2013 до 03.08.2015, яка необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві про скоєння злочину.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у володінні в ТОВ «ФГІ» ЄДРПОУ 37373876, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представники ТОВ «ФГІ», які повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання слідчого, у засідання не зявились. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «ФГІ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ «ФГІ» ЄДРПОУ 37373876, а саме: виписки руху цінних паперів по депозитарному рахунку №403584-UA40030013, що належить ТОВ «Веста-Індастріал» ЄДРПОУ32702174 та відкритий в ТОВ «ФГІ» ЄДРПОУ 37373876 та знаходиться в його володінні за адресою: м.Дніпропетровськ, ОСОБА_3, б.22, за період з 01.01.2013 до 03.08.2015 з зазначенням наступних даних: - дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; кількість цінних паперів, що надходила та їх видаток; призначення відповідного переказу; організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номери депозитарних рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ чи відповідних підприємств, в яких відкриті депозитарні рахунки рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк дії ухвали до 06 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко