Ухвала суду № 49367421, 15.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7489/15-к

Провадження № 1-кс/200/2726/15

11 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000109 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року до суду звернувся слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченко О.О. з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Недорубою О.С., у якому прохає по кримінальному провадженню № 12015040000000109 накласти арешт із забороною використання на об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, розташовані за адресами:

- м. Донецьк, вул. Землянська,10-Б, літ. А-1,

- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ.А-1, будівля суспільно-торгівельного центру,

- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції, м. Донецьк, вул. Добровольського,4,

- Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об'єкту в РПВН 14620431,

- Луганська область, с. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 28,

- Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,75-З,

- Донецьк, вул. Рогачівська,1-В,

- об'єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня,

- земельну ділянку, розташовану за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміусська, 71 кадастровий номер 1412300000:04:015:0111.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року викрали бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315),ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Об'єднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10, спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.

Крім того, не встановлені слідством особи, у період грудня 2014 року, протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній "Амстор", а саме автотранспортними засобами у кількості 5 одиниць, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), автотранспортними засобами у кількості 28 одиниць, які належать ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32516492), автотранспортними засобами у кількості 49 одиниць, які належать Об'єднанню «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), автотранспортними засобами у кількості 25 одиниць, які належать ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), а також об'єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), Об'єднанню «Донецькпродторг».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357 КК України.

Згідно клопотання представника ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Амстор-М», Об'єднання «Донецькпродторг» ОСОБА_3 існує реальна можливість того, що невстановлені особи, які заволоділи документами вказаних вище підприємств, у тому числі правоустановчими документами на нерухоме майно, можуть незаконно розпорядитись нерухомим майном, яке належить вказаним підприємствам.

Будучі допитаною як свідок ОСОБА_3 показала, що у ході перевірки нею встановлено, що попередні посадові особи підприємств незаконно заволоділи оригіналами правовстановлюючих документів, у неї збереглася лише частина їх копій. Перевірка в державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно показала, що об'єкти нерухомості, що належать ТОВ «Амстор», розташовані за адресою: м Запоріжжя, пр. Перемоги, 64, м. Маріуполь, пр. Леніна, 149 переоформлено на третіх осіб. Крім того таким же чином були переоформлені два об'єкти, розташовані у м Бердянську та м. Сєвєродонецьку, що належать ТОВ «Амстор».

Згідно витягів з реєстру права власності на нерухоме майно, об'єкти нерухомості, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію розташовані за адресами:

м. Донецьк, вул. Землянська,10-Б, літ. А-1,

м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ.А-1, будівля суспільно-торгівельного центру,

м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції,

м. Донецьк, вул. Добровольського,4,

Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об'єкту в РПВН 14620431, належать на праві приватної власності за ТОВ «Амстор»;

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська,1-В належить на праві власності Об'єднанню «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ»;

Згідно витягів з реєстру права власності на нерухоме майно від 19.02.15, об'єкти нерухомості, розташовані за адресами:

Луганська область, с. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 28,

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,75-З належали на праві приватної власності за ТОВ «Амстор». Однак згідно витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.03.2015 вказані об'єкти нерухомості з 26.02.2015 належать на праві власності Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк» ЄРДПОУ 14359319;

Таким чином невстановлені особи, використовуючи викрадені правовстановлюючі документи на вказане вище нерухоме майно, провели його відчуження на користь третіх осіб.

Крім того, згідно свідоцтва про право власності № 11 від 31.03.06 об'єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня належать на праві приватної власності за ТОВ «Амстор-М» ЄРДПОУ 33589085;

Згідно державного акту на право власності на земельні ділянки, ТОВ «Донінвестпрод» ЄРДПОУ 33838245, належить земельна ділянка, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміусська, 71, кадастровий номер 1412300000:04:015:0111.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності, своє клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Прокурор також у судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань суду не надав.

З метою забезпечення розпорядження майном, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, тому як є достатні підстави вважати, що зазначене нерухоме майно відповідає критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення його подальшого відчуження, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ним у межах загального строку розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Тимчасово заборонити розпорядження об'єктами нерухомого майна, розташованих за адресами:

- м. Донецьк, вул. Землянська,10-Б, літ. А-1;

- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ.А-1, будівля суспільно-торгівельного центру;

- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції;

- м. Донецьк, вул. Добровольського,4;

- Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об'єкту в РПВН 14620431;

- Луганська область, с. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 28;

- Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,75-З;

- Донецьк, вул. Рогачівська,1-В;

- об'єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня,

- земельна ділянка, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кальміусська, 71, кадастровий номер 1412300000:04:015:0111.

Строк дії ухвали - до 11 червня 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко