Ухвала суду № 49365824, 27.07.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9825/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3681/14

18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2014 року в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Мачушак О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено ряд підприємств, в тому числі, ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), які сплачують мізерні податки, мають спільних посадових осіб, зареєстровані за спільними юридичними адресами.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) відкрито поточний рахунок № 26005001304496 у ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26005001304496, який відкритий ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року та інші документи.

В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ «Актабанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Актабанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26005001304496, який відкритий ТОВ «Інрост» в ПАТ «Актабанк» , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Актабанк» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26005001304496 відкритого ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), в тому числі:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 26005001304496 вказаного вище товариства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточному рахунку № 26005001304496 ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ «Актабанк» МФО 307394 із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4. Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005001304496 з дня відкриття рахунку по день до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6. Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило зєднання системи «клієнт банк» між компютером банку та компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань.

8. Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 26005001304496, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ «Актабанк» МФО 307394, чекових книжок по рахунку № 26005001304496, векселів та ін.

11. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) з банківською установою.

12. Документів майнового найму банківського сейфу.

13. Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) операцій з цінними паперами.

14. Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), які зберігаються в банківській установі.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко