Ухвала суду № 49365820, 25.07.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9651/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3685/14

18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2014 року в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Мачушак О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено наступні підприємства: ПП «Основа» (ЄДРПОУ 31105854), ТОВ «Укршляхсервіс» (ЄДРПОУ 38298554), ТОВ «Альянс-Іст» (код ЄДРПОУ 38113730), ТОВ «Імексбуд» (ЄДРПОУ 38113699), ТОВ «Продсервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38198165), ТОВ «Сідлей» (код ЄДРПОУ 38199158), ТОВ «Санторіна» (код ЄДРПОУ 38199142), ТОВ «Зеронопром-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38113725), ТОВ «ДТКТЗ (код ЄДРПОУ 38113713), ТОВ «Дніпротрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38113594), ПП «Мідуей» (ЄДРПОУ 37733280), ТОВ «Таурус Голд» (ЄДРПОУ 38112590), ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), ТОВ «Укрбудтранссервіс» (ЄДРПОУ 36495398), ТОВ «Універсал» (код ЄДРПОУ 35737880), ПП «КОТЕДЖ» (код ЄДРПОУ 32965070), ТОВ «Іст Енд Транс» (ЄДРПОУ 36961897), ТОВ «Тандем 2009» (код ЄДРПОУ 36573664), ТОВ «Торон Плюс» (код ЄДРПОУ 37212062), ТОВ «Агроперспектива» (код ЄДРПОУ 35044256), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), які сплачують мізерні податки, мають спільних посадових осіб.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційних справ зазначених вище підприємств, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім.. Газ. «Правда», 42, з можливістю їх вилучення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року та інші документи.

В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться в реєстраційних справах зазначених у клопотанні підприємств, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім.. Газ. «Правда», 42, щодо наступних підприємств: ПП «Основа» (ЄДРПОУ 31105854), ТОВ «Укршляхсервіс» (ЄДРПОУ 38298554), ТОВ «Альянс-Іст» (код ЄДРПОУ 38113730), ТОВ «Імексбуд» (ЄДРПОУ 38113699), ТОВ «Продсервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38198165), ТОВ «Сідлей» (код ЄДРПОУ 38199158), ТОВ «Санторіна» (код ЄДРПОУ 38199142), ТОВ «Зернопром-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38113725), ТОВ «ДТКТЗ (код ЄДРПОУ 38113713), ТОВ «Дніпротрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38113594), ПП «Мідуей» (ЄДРПОУ 37733280), ТОВ «Таурус Голд» (ЄДРПОУ 38112590), ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), ТОВ «Укрбудтранссервіс» (ЄДРПОУ 36495398), ТОВ «Універсал» (код ЄДРПОУ 35737880), ПП «КОТЕДЖ» (код ЄДРПОУ 32965070), ТОВ «Іст Енд Транс» (ЄДРПОУ 36961897), ТОВ «Тандем 2009» (код ЄДРПОУ 36573664), ТОВ «Торон Плюс» (код ЄДРПОУ 37212062), ТОВ «Агроперспектива» (код ЄДРПОУ 35044256), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997) з можливістю вилучення реєстраційних справ цих підприємств, реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи); документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності підприємств; кореспонденції, в якій зазначені підприємства фігурують за будь-яких обставин тощо, а також інших документів стосовно зазначених підприємств.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко