Ухвала суду № 49365046, 01.04.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4316/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1869/14

24 березня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000504 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000504 від 13 вересня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб скоює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивої інформації, щодо ціноутворення товарів та послуг на підставі яких здійснюються закупівля товарів та послуг. Так при підготовці ряду бюджетних програм (національна програма інформатизації, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, загальна міська програма «Соціальне житло»), які затверджуються на сесії Дніпропетровської міської ради, учасники групи в продовж тривалого часу не проводять статистичного порівняння та надають на затвердження міської ради розрахунки з завищеними цінами на придбання товарів та надання послуг. Розкрадання здійснюють шляхом перерахування коштів на субєкти підприємницької діяльності, з якими находяться у довірчих стосунках, та подальшого переведення у готівку через фіктивні підприємства.

Враховуючи необхідність щодо зясування обставин по даному кримінальному провадженню, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ДФ ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДФ ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні Дніпропетровської філії публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський ОСОБА_3», що по вул. Столярова, 7 у м. Дніпропетровську, по рахунку № 29091030020078, а саме:

-банківську (юридичну) справу РФ «Громадські ініціативи» ЄДРПОУ 25724673;

-картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № 29091030020078 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 29091030020078 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № 29091030020078 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № 29091030020078 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № 29091030020078, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного звязку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко