Ухвала суду № 49364725, 25.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2345/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1161/14

13 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю начальника ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22013040000000176 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2014 року начальник першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013040000000176 від 14.12.2013 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 311 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи засновником корпорації «S.I. Group», за попередньою змовою групою осіб із посадовими особам підприємств, що входять до складу вказаної корпорації, а саме: ТОВ «Снек Експорт», ТОВ «Рідний продукт», ТОВ «Чиста планета», ТОВ «Фактор», ТОВ «Море-2007», та іншими особами, використовуючи реквізити субєктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013 року, вчинив умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у сумі 8 мільйонів гривень.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що у структурних підрозділах Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17А) знаходяться матеріали реєстраційної частини юридичних справ та податкової звітності з ПДВ за період з 01.01.2013 року по теперішній момент наступних підприємств: ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ОСОБА_4 Транс» (ЄДРПОУ 35042793), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), , ТОВ «Чиста планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328), ТОВ «Продекспорт - 2009» (ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «Форт-Плюс» (ЄДРПОУ 32716737), а також «S.I. Group» (ЄДРПОУ 35544889). Вказані матеріали можуть містити відомості щодо конкретних осіб, причетних до ухилення від сплати обовязкових платежів та зборів, та відомості щодо конкретних обсягів несплачених податкових зборів, а також іншу необхідну для подальшого розслідування інформацію. Таким чином, враховуючи те, що вказані матеріали можуть містити на собі сліди вчинення злочину, в ході розслідування виникла необхідність у їх дослідженні та вилученні.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області, у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області, що по вул. Сімферопольській, 17А у м. Дніпропетровську, а саме: матеріалів реєстраційної частини юридичних справ та податкової звітності з ПДВ за період з 01 січня 2013 року по теперішній час наступних підприємств: ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ОСОБА_4 Транс» (ЄДРПОУ 35042793), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «Чиста планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328), ТОВ «Продекспорт - 2009» (ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «Форт-Плюс» (ЄДРПОУ 32716737), а також «S.I. Group» (ЄДРПОУ 35544889), протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко