Ухвала суду № 49364722, 25.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2344/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1160/14

13 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю начальника ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22013040000000176 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2014 року начальник першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013040000000176 від 14.12.2013 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 212 та ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи засновником корпорації «S.I. Group», за попередньою змовою групою осіб із посадовими особам підприємств, що входять до складу вказаної корпорації, а саме: ТОВ «Снек Експорт», ТОВ «Рідний продукт», ТОВ «Чиста планета», ТОВ «Фактор», ТОВ «Море-2007», та іншими особами, використовуючи реквізити субєктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013 року, вчинив умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у сумі 8 мільйонів гривень.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що у структурних підрозділах Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Одеській області (м. Одеса, вул. Семінарська, 5) знаходяться матеріали реєстраційної частини юридичної справи та податкової звітності з ПДВ за період з 01.01.2013 року по теперішній момент стосовно підприємства ТОВ «ІСІРА» (ЄДРПОУ 37305738). Вказані матеріали можуть містити відомості щодо конкретних осіб, причетних до ухилення від сплати обовязкових платежів та зборів, та відомості щодо конкретних обсягів несплачених податкових зборів, а також іншу необхідну для подальшого розслідування інформацію. Таким чином, враховуючи те, що вказані матеріали можуть містити на собі сліди вчинення злочину, в ході розслідування виникла необхідність у їх дослідженні та вилученні.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Одеській області, у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Одеській області, що по вул. Семінарській, 5 у м. Одесі, а саме: матеріалів реєстраційної частини юридичної справи та податкової звітності з ПДВ за період з 01 січня 2013 року по теперішній час стосовно ТОВ «ІСІРА» (ЄДРПОУ 37305738), протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко