YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 49301323, 06.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

06.02.2015

Номер справи

200/1855/15-к

Номер документу

49301323

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСПЕЦХІММАШ"

Провадження №1-кс/200/809/15

Справа №200/1855/15-к

УХВАЛА

06 лютого 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42014041640000046 від 29.09.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю отримання завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

інформації щодо руху грошових коштів на рахунках з повним зазначенням контрагентів, призначення платежів і сум платежів, які належать ТОВ НВП Южспецхіммаш:

1. № 26046050000136 відкритий 09.01.2013 у ПАТ КБ Приватбанк;

2. № 26020050202734 відкритий 25.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

3. № 26027050003011 відкритий 20.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

4. № 26027050202771 відкритий 25.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

5. № 26000050226172 відкритий 06.04.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

6. № 26001060707873 відкритий 05.08.2010 у ПАТ КБ Приватбанк;

7. № 26055060676518 відкритий 05.08.2010 у ПАТ КБ Приватбанк.

Відповідно до клопотання слідчого,у період часу з 18.12.2013 по 25.12.2013 службові особи ДП Жилком (код ЄДРПОУ 32561283), здійснюючи технічний нагляд за веденням будівельно-монтажних (ремонтних) робіт з Капітального ремонту системи опалення КПНЗ ОСОБА_3 дітей та юнацтва, а саме їх відповідності діючим державним будівельним нормам і правилам, здійснюючи контроль за якістю і дотриманням технологій, що застосовуються, та матеріалів, що використовуються для ремонтних робіт, а також відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації неналежно виконали свої обвязки, що причинило територіальній громаді в особі КПНЗ ОСОБА_3 дітей та юнацтва Дніпропетровської міської ради матеріальну шкоду у розмірі 169664,40 грн. внаслідок завищення підрядною організацією обсягів та вартості виконаних робіт.

Крім того, посадові особи ТОВ НВП Южспецхіммаш (код ЄДРПОУ 32561283) у період часу з 18.12.2013 по 25.12.2013 під час проведення капітального ремонту системи опалення у КПНЗ ОСОБА_3 дітей та юнацтва згідно договору № 20/09-13 СМР від 18.12.2013, внесли до офіційних документів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 на суму 286 327грн. 56 коп. завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, чим завищили вартість виконаних робіт на суму 169 664 грн. 40 коп., що причинило територіальній громаді, в особі КПНЗ ОСОБА_3 дітей та юнацтва Дніпропетровської міської ради матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська Дніпропетровської області було порушено кримінальне провадження № 42014041640000046 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на рахункахз повним зазначенням контрагентів, призначення платежів і сум платежів, які належать ТОВ НВП Южспецхіммаш, а саме:

1. № 26046050000136 відкритий 09.01.2013 у ПАТ КБ Приватбанк;

2. № 26020050202734 відкритий 25.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

3. № 26027050003011 відкритий 20.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

4. № 26027050202771 відкритий 25.06.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

5. № 26000050226172 відкритий 06.04.2012 у ПАТ КБ Приватбанк;

6. № 26001060707873 відкритий 05.08.2010 у ПАТ КБ Приватбанк;

7. № 26055060676518 відкритий 05.08.2010 у ПАТ КБ Приватбанк.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ Приват Банк до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ ПАТ КБ Приват Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання завірених копій, а саме: