Ухвала суду № 49301325, 11.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/969/15

Справа №200/2277/15-к

УХВАЛА

11 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000109 від 03.02.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товариству Перший український міжнародний банк (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний будинок АМСТОР (код ЄДРПОУ 32516492), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26004962494539, відкритого ТОВ ТБ АМСТОР / чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.03.2014 по 31.12.14;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26004962494539, відкритого ТОВ Торговий будинок АМСТОР за період з 01.03.2014 по 30.12.14.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний будинок АМСТОР (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ ТД АМСТОР, згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ Ланселот (код ЄРДПОУ 38263500) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ Стратегія Інвест ТОВ КУА ДАН на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.

З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.

Таким чином службові особи ТОВ ТД АМСТОР умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ ТД АМСТОР незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ Стратегія Інвест ТОВ КУА ДАН було перераховано з рахунка ТОВ Торгівельний будинок Амстор, відкритого у ПАТ Перший український міжнародний банк на рахунок ТОВ Ланселот у невстановленій банківській установі.

З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ Торгівельний будинок Амстор, перевірки законності вказаної банківської операції вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацію відносно вказаного підприємства в ПАБ ПУМБ, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у ПАБ ПУМБ знаходяться документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАБ ПУМБ в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАБ ПУМБ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Перший український міжнародний банк (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товариству Перший український міжнародний банк (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний будинок АМСТОР (код ЄДРПОУ 32516492), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26004962494539, відкритого ТОВ ТБ АМСТОР / чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.03.2014 по 31.12.14;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26004962494539, відкритого ТОВ Торговий будинок АМСТОР за період з 01.03.2014 по 30.12.14.

Строк дії ухвали до 11 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3