Ухвала суду № 49301207, 03.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/738/15

Справа №200/1702/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

договорів та контрактів, які укладались ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» з ПАТ «МЕЛIОР БАНК», ТОВ «ОСОБА_3 ЛIГА», ТОВ «АКЦЕНТ-ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_4 Комодiтiз Україна ЛТД», ТОВ «АТ КАРГIЛЛ» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

отримання грошових коштів ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 (1942812 грн.), ОСОБА_17 (1942812 грн.), ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за період 01.01.2013 31.12.2014 років, які знаходяться у володінні ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» (ЄДРПОУ 38676077, АДРЕСА_1).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «Меліор Банк», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «Пенталіт» (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ «Меліор Банк») надходили грошові кошти від наступних підприємств: ТОВ "АКЦЕНТ-ТРЕЙД" , ПП «Ресурс-М», ТОВ "СК РЕСТАЛ", ПП «Дніпроелектробуд», ТОВ «БК Бізнеспром», МБСП «СТРОЙСЕРВІС», ПП «РУСТСТРОЙ», ПП «АРТЕП», ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком», ТОВ «МЕТСПЕЦРЕМ», ТОВ «Екопровайд», ТОВ «МІСТОБУД-М», ТОВ «Міворк ТРЕЙД», ППНВ «Укрекоспецпроект», ПП «ЮВІКС».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» (ЄДРПОУ 38676077, АДРЕСА_1), відкритого в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» (ЄДРПОУ 38676077, АДРЕСА_1), надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

договорів та контрактів, які укладались ТОВ «Торгівельний дім «Мегатекс» з ПАТ «МЕЛIОР БАНК», ТОВ «ОСОБА_3 ЛIГА», ТОВ «АКЦЕНТ-ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_4 Комодiтiз Україна ЛТД», ТОВ «АТ КАРГIЛЛ» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

отримання грошових дім «коштів ТОВ «Торгівельний Мегатекс» від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 (1942812 грн.), ОСОБА_17 (1942812 грн.), ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за період 01.01.2013 31.12.2014 років.

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_23

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_23