Ухвала суду № 49301206, 26.01.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/482/15

Справа №200/843/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2015 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі: слідчого судді Шевцової Т.В., при секретарі Южаковій В.А., за участю прокурора Нечипоренко С.В., слідчого Козинець Р.М., захисника ОСОБА_1, підозрюваної ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про продовження строку домашнього арешту:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_2, Хабаровського краю, громадянці України, директору ТОВ «Пілон», зареєстрованій та мешкаючій: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Ціолковського, буд. 4, раніше не судимій, -

підозрюваній у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_2 до 6 місяців.

Згідно клопотання слідчого, відповідно до плану річних закупівель на 2013 рік Томаківської селищної ради, затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 29 квітня 2013 року №4, підписаного головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_3 та секретарем комітету ОСОБА_4, селищною радою на травень 2013 року було заплановано здійснення державної закупівлі шляхом проведення відкритих торгів, по предмету: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» за рахунок коштів місцевого бюджету, очікуваною вартістю предмета закупівлі 8954966 грн.»

19 червня 2013 року в Томаківській селищній раді, що розташована за адресою: смт. Томаківка, вул.Леніна, буд. 17, було проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів, що надійшли згідно оголошених відкритих торгів на закупівлю робіт за обєктом: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)». На процедурі розкриття були присутні: голова комісії з конкурсних торгів ОСОБА_3, заступник голови комітету ОСОБА_5, секретар комітету ОСОБА_4, члени комітету ОСОБА_6, ОСОБА_7 Своє бажання прийняти участь у розкритті пропозицій конкурсних торгів виявили 16 учасників: ТОВ «А.С.ОСОБА_8» з пропозицією - 8923320 грн., АПМТЗ «Комплект» з пропозицією 8870784 грн., ПП «Укрстройреконструкция» з пропозицією 6000000 грн., ТОВ «БК «Кепітал-Сіті» з пропозицією - 6600782 грн., ТОВ «Оазис» з пропозицією 5500000 грн., ТОВ «Пілон» з пропозицією 8790000 грн., ТОВ «Техноцентр» з пропозицією 7922687,37 грн., ПАТ «Дніпропетровськгаз» з пропозицією 8366713 грн., ТОВ «Авальбудсервіс» з пропозицією 6579432,53 грн., ТОВ «Аквапласт» з пропозицією 5990000 грн., ТОВ «Теплодом» з пропозицією 6989324,40 грн., ПФ «Елін» з пропозицією 7789162,80 грн., ТОВ «Укрбудівниця» з пропозицією 7792232,15 грн., ТОВ «Укргазифікація Південь» з пропозицією 8005425,60 грн., ТОВ «Будівельно-монтажний трест «Дніпро-Інвест-Буд» з пропозицією 8422717,20 грн., ПАТ «Нікопольська пересувна механізована колона № 4» з пропозицією 8386399,20 грн.

Відповідно до протоколу №8 від 17 липня 2013 підписаного головою комітету ОСОБА_3 та членами комітету визначено, що у звязку з невідповідністю вимогам документації з конкурсних торгів учасників, прийнято рішення про відхилення наступних учасників торгів: ТОВ «А.С. ОСОБА_9», ПП «Укрстройреконструкция», ТОВ «БК «Кепітал-Сіті», ТОВ «Оазис», ТОВ «Техноцентр», ПАТ «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Авальбудсервіс», ТОВ «Аквапласт», ТОВ «Теплодом», ПФ «Елін,» ТОВ «Укрбудівниця», ТОВ «БМТ «Дніпро-Інвест Буд», ТОВ «Укргазифікація Південь», ПАТ «Нікопольська пересувна механізована колона № 4».

Згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів до оцінки було допущено 2 підприємства: АПМТЗ «Комплект» з пропозицією 8870784 грн. та ТОВ «Пілон» з пропозицією 8790000 грн. Так, відповідно до методики оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), найбільш економічно вигідною визнано пропозицію конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «Пілон» (ЄДРПОУ 31346784, юр. адреса АДРЕСА_1, відповідно до наказу № 2_к від 14.06.2013 та рішення загальних зборів від 13.06.2013 ОСОБА_2 призначено директором підприємства).

14.08.2013 року Томаківською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 укладено договір №35-08 на виконання підрядних робіт з ТОВ «Пілон», в особі ОСОБА_2 на загальну суму 8790000 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету.

Пунктом 8.1. визначено, що підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Підрядник може залучати субпідрядників до виконання наступних робіт: відповідно до змісту пропозиції конкурсних торгів. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію на виконання робіт, передбачених договором, а також мати досвід виконання аналогічних робіт.

Після укладання договору на виконання будівельно-монтажних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» директор ТОВ «Пілон» ОСОБА_2 (відповідно до інформації Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області у липні 2013 року рахувався один працівник) у невстановленому слідством місці, в порушення вимог передбачених пунктом 8.1. де визначено, що підрядник має право залучати субпідрядників до виконання наступних робіт: відповідно до змісту пропозиції конкурсних торгів, маючи злочинний намір на привласнення бюджетних коштів в особливих розмірах, уклала «договір-субпідряду» № 36 від 14.08.2013 не з субпідрядною організацією, визначеною в конкурсній пропозиції (ТДВ «Трест Дніпроводбуд»), а з одним з учасників торгів ТОВ «БК «Кепітал-Сіті».

14.08.2013 року між Томаківською селищною радою в особі ОСОБА_3 та ПП «Будівельник Томаківщини» в особі ОСОБА_10 укладено договір №17 на здійснення останнім технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) укладання водогону протяжністю 9,9 км».

Продовжуючи свій злочинний намір на привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, директор ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_10, який здійснює технічний нагляд за будівництвом, вступивши у злочинну змову з директором ТОВ «Пілон» ОСОБА_2 та невстановленими особами, діючи умисно, усвідомлюючи, що роботи в належних обємах не виконані, у невстановленому слідством місці та у невстановлений час, склали, підписали, поставили печатки підприємств, директорами яких вони являються, та надали до Томаківської селищної ради офіційні документи в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо обємів виконаних робіт: довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2013 року, в якому вартість виконаних робіт по реконструкції водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) ТОВ «Пілон» складає: 985056, 48 грн., довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2013 року, в якому вартість виконаних робіт складає: 1980096, 82 грн., довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2013 року, в якому вартість виконаних робіт складає: 2637 000, 00 грн., довідка та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2013 року, в якому вартість виконаних робіт складає: 1498 099, 00 грн., довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2013 року, в якому вартість виконаних робіт складає: 1250 247, 70 грн. Зазначені акти та довідки підписані головою Томаківської селищної ради ОСОБА_3, технаглядом ОСОБА_10 та директором ТОВ «Пілон» - ОСОБА_2

На підставі зазначених вище актів приймання - виконаних підрядних робіт, рахунків-фактур до них, що містять недостовірні відомості, платіжних доручень, у період з серпня по грудень 2013 року, з казначейського рахунку № 35421089003779 відкритому в ГУДКСУ в Томаківському районі Дніпропетровської області на розрахунковий рахунок № 2600000100860 відкритому в ТОВ КБ «Земельний капітал», що належить ТОВ «Пілон» замовником були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 8350500 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на підставі платіжних доручень Томаківської селищної ради № 29 від 18.09.2013, № 33 від 22.11.2013, № 35 від 04.12.2013, № 39 від 20.12.2013, № 44 від 30.12.2013 та рахунків фактур № 11 від 17.09.2013, № 14 від 21.11.2013, № 15 від 04.12.2013, № 18 від 19.12.2013, № 19 від 30.12.2013 виписаних ТОВ «Пілон» та підписаних ОСОБА_2

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 241-14 від 12.03.2014: «Різниця між вартістю будівельних робіт, що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад грудень 2013 року з Реконструкції водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області та фактичною вартістю робіт визначеною на підставі фактично-виконаних обємів робіт, складає 3496845, 46 гривень».

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 62/04-438 від 22.09.2014, підписи на довідці та акті форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2013 року, довідці та акті форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2013 року, довідці та акті форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2013 року, довідці та акті форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2013 року, довідці та акті форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2013 року, а також договорі між Томаківською селищною радою та ПП «Будівельник-Томаківщини» виконані ОСОБА_10 та ОСОБА_2.

В результаті вказаних дій ОСОБА_10, ОСОБА_2 та невстановленими особами здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великих розмірах, у результаті чого бюджету Томаківської селищної ради завдано збитків на загальну суму 3496845, 46 гривень.

24.09.2014 року СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за виявленим в ході досудового розслідування фактом привласнення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до збитків в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.09.2014 року вказані вище кримінальні провадження прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області обєднано в одне провадження за №12014040000000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

29.09.2014 СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

29.09.2014 судом Бабушкінського району м. Дніпропетровська підозрюваній ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

28.11.2014 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська підозрюваній ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено до 27 січня 2015 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000029 від 17.01.2014 року продовжено до 6 місяців, тобто до 29 березня 2015 року.

Виконати зазначений обсяг слідчих та розшукових дій до закінчення тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_2 не виявилося можливим у звязку зі значним обсягом слідчих (розшукових) дій та особливою складністю кримінального провадження, це обумовлено тим, що необхідно провести значний обсяг слідчих дій, велику кількість судових експертиз. Вище вказане дає підстави вважати, що для виконання запланованого обсягу дій необхідний строк не менш ніж 2-х (двох) місяців.

Підстави для зміни ОСОБА_2 запобіжного заходу з тримання під домашнім арештом на інший відсутні, тому що остання притягується до відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто за вчинення злочинів, за які передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та від 2 до 5 років відповідно, тобто за злочини, один із яких є особливо тяжким.

Крім того, в разі застосування до ОСОБА_2 більш мяких запобіжних заходів, вона буде переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану ОСОБА_2 та її захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, суд доходить наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, й відповідно існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджатиме кримінальному провадженню.

У звязку із чим, приймаючи до уваги, що жоден із більш мяких запобіжних заходів, не пов'язаних з домашнім арештом, не буде достатнім для запобігання вищезазначеним ризикам, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк домашнього арешту ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування до 26 березня 2015 року включно для подальшого проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.176-178,183,184,193,194,196,197, 309-310, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк домашнього арешту.

Для виконання обраного запобіжного заходу покласти на підозрювану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зобовязання про виконання обовязків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце постійного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_3 без повідомлення слідчого, прокурора, суду з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.;

- зявлятися за першим викликом до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не виїжджати за межі м. Дніпропетровська без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця мешкання чи роботи;

- заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із будь-яким учасником кримінального провадження №12014040000000029, крім слідчого та прокурора;

Строк дії даної ухвали до 26 березня 2015 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова