Ухвала суду № 49301208, 03.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/709/15

Справа №200/1656/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяв на перерахування грошових коштів, документів щодо погашення кредитної заборгованості, листів доручень та поруки, документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома», документів податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство виступало гарантом виконання кредитних зобовязань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ТОВ «Кийопторг» (ЄДРПОУ 39064894, Донецька область м. Донецьк вул. Лебединського, 7).

Відповідно до клопотання слідчого, 03.12.14 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано данні щодо фінансових відносин ПАТ «КБ «Аксіома» з ТОВ «Кийопторг» (ЄДРПОУ 39064894, Донецька область м. Донецьк вул. Лебединського, 7), через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ «Кийопторг» (ЄДРПОУ 39064894, Донецька область м. Донецьк вул. Лебединського, 7) відкритого в ПАТ «КБ «Аксіома» для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Кийопторг» не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Кийопторг» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Кийопторг» (ЄДРПОУ 39064894, Донецька область м. Донецьк вул. Лебединського, 7) надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяв на перерахування грошових коштів, документів щодо погашення кредитної заборгованості, листів доручень та поруки, документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома, документів податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство виступало гарантом виконання кредитних зобовязань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3