Ухвала суду № 49272630, 14.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7399/14-к

Провадження 1-кс/127/2480/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, код ЄДРПОУ 21133352, та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Хавара Н.І. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Хоменко П.Л., вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010001532 від « 13» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27 серпня 2008 року ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому Відділенні ПАТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Гоголя, 4 уклала кредитний договір № CL 82128, у відповідності до якого отримала кошти в розмірі 14000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 05.08.2012 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_2 не здійснила жодної проплати по кредиту та відсоткам по ньому.

Опитана по матеріалам провадження ОСОБА_2 пояснила, що станом на 2008 рік вона офіційно працювала старшим фахівцем ОСОБА_3 «Укрсиббанк». В серпні 2008 року їй потрібні були гроші в сумі 20000 гривень, яких в неї не було, тому вона вирішила отримати кредит в банку. З метою отримання даного кредиту вона звернулась в відділення банку ПАТ «Універсал Банк», що розташований по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці, де один із працівник їй повідомив, що обовязковою умовою для отримання кредиту, який їй необхідно в розмірі 20000 гривень є довідка про доходи, паспорт. Після цього вона надала необхідні документи, в банку заповнила анкету, уклала договір, в той день грошей їй ніхто не видав. Після цього, через певний час їй зателефонували із банку та повідомили, що в видачі кредиту відмовили. Ніяких коштів в ПАТ «Універсал Банк» вона не отримувала, а лише підписала необхідні документи. На запитання слідчого: Вам для огляду надається копії анкети-заяви, кредитного договору № CL82128 від 27.08.2008 року, графіки погашення кредиту, заява на видачу готівки, дані документи підписували Ви? Вона відповіла: в анкеті-заяві, кредитному договорі № CL82128 від 27.08.2008 року, в графіках погашення кредиту стоїть мій підпис, в заяві на видачу готівки №038В501082400007 стоїть не мій підпис. На запитання слідчого: чи отримували Ви будь-які повідомлення із банку із приводу непогашення кредиту? Вона відповіла: ні, жодних документів я не отримувала, про те, що використовуючи мої документи був отриманий кредит, дізналась від працівників міліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № CL82128 від 27.08.2008 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору №CL82128 від 27.08.2008 року, довідки про доходи, копії паспорту, заяви на видачу готівки №038В501082400007, виписки/особового рахунку за 27/08/08 на ОСОБА_2П.), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, код ЄДРПОУ 21133352, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № CL82128 від 27.08.2008 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору № CL82128 від 27.08.2008 року, довідки про доходи, копії паспорту, заяви на видачу готівки №038В501082400007, виписки/особового рахунку за 27/08/08 на ОСОБА_2П.), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк» та інших документів і договорів, які відносяться до вище вказаного договору та надати дозвіл на їх вилучення..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: