Ухвала суду № 49272638, 14.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7419/14-к

Провадження 1-кс/127/2492/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у виробничому комплексі «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 160, літера Р, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий КорольІ.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором Карнаух О.П., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013010000000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невідомі слідством особи у 2012 року, діючи умисно, з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, вчинили придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та запропонували громадянину ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) зареєструвати на нього приватне підприємство ТОВ «Екосировина» (ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 А), за що той мав отримати винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_2 погодився.

У 2012-2013роках ТОВ «Екосировина» виконувало замовлення по наданню послуг зі збирання безпечних відходів та проводило господарську діяльність з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також із державними підприємствами.

Підписи на податковій звітності ТОВ «Екосировина» за серпень-грудень 2012 року (деклараціях з ПДВ за серпень-грудень 2012р., деклараціях з податку на прибуток за 3 квартал 2012року, податкових деклараціях з екологічного податку за 3-4 квартали 2012року) ставив ОСОБА_2

У своїх показах ОСОБА_2 повідомив, що не мав відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екосировина». Податкову звітність та інші документи підписував без усвідомлення їх правових наслідків та без наміру як директор проводити фінансово-господарські операції.

У поданій до Вінницької ОДПІ податковій звітності ТОВ «Екосировина» відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП «Укрекоресурси») ЄДРПОУ 20077743, м. Київ, вул. Лобачевського, 23 В на загальну суму 5 652 800, 00 гривень.

Взаєморозрахунки між ДП «Укрекоресурси» та ТОВ «Екосировина» проводились через Виробничий комплекс «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (ЄРДПОУ 33059847, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, будинок 160, літера Р.)

В кримінальному провадженні зібрано достатня кількість фактичних даних, які вказують на те, що ТОВ «Екосировина» проводило сумнівні фінансово-господарські операції, які ймовірно були спрямовані на ухилення від сплати податків та розтрату державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур державних закупівель.

Враховуючи те, що на виробничому комплексі «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 160, літера Р), знаходяться первині бухгалтерські документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, слідчий просив задоволити клопотання.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників виробничого комплексу «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною у звязку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи виробничого комплексу «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в виробничому комплексі «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справа за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів з можлівістю їх вилучення, що знаходяться на виробничому комплексі «Галант» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 160, літера Р) зокрема до:

- документів фінансово господарських операцій між ТОВ «Екосировина» (ЄРДПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського 21 А) та виробничим комплексом « Глант» за період 2012-2013років (договорів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини; актів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини; платіжних доручень; документів первинного бухгалтерського обліку фінансово господарських операцій між ТОВ «Екосировина» та Виробничим комплексом «Галант» ).

-документів щодо створення вВиробничого комплексу «Галант»;

-документів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера (бухгалтерів) ВК «Галант» та їх функціональні обовязки за період 2012-2013роки;

- документів щодо закріплення кола співробітників ВК «Галант», які відповідають за перевірку якості виконаних робіт ТОВ «Екосировина» по укладених між ТОВ «Екосировина» та ВК «Галант» договорам, а також документів про призначення вищевказаних співробітників на посади та їх функціональні обовязки за період 2012-2013роки; ;

-документів, що стали підставою для укладання договорів між ВК «Галант» та ТОВ «Екосировина» у 2012році (документів виграного ТОВ «Екосировина» тендеру).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: