Ухвала суду № 49220782, 02.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3361/15-к

Провадження 1-кс/127/1058/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Гресько М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гресько М.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Олексієнко О.Ю., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020000000027 від 11.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 364, ч. 2 ст. 365 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до прокуратури Вінницької області 19.02.2014 надійшла заява голови Вінницької обласної організації політичної партії «Українська національна асамблея» ОСОБА_2, яка подана ним за дорученням «Правого сектору» Вінниччини, щодо організації та відправлення службовими особами УМВС України у Вінницькій області та Вінницької обласної державної адміністрації працівників міліції та організованих груп молоді - "тітушок" до м. Києва для придушення мирних протестів.

У ході досудового розслідування установлено, що відправка громадян до м. Києва для участі у провладних мітингах організовувалась Вінницькою обласною організацією Партії регіонів.

Відповідно до податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій Вінницька обласна організація Партія регіонів зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4.

Станом на грудень 2013 року керівництво вказаної організації здійснював колишній голова Вінницької ОДА ОСОБА_3, який відповідно до показів свідка ОСОБА_4 надавав вказівку організувати виїзди державних службовців до м. Києва для участі у провладних мітингах, посилаючись на те, що вказаними заходами буде займатись Вінницька обласна організація Партія регіонів.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ДФС України у Вінницькій області засновником ТОВ « Кряж» код ЄРДПОУ 38717275, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, являється ОСОБА_3, який відповідно до оперативної інформації і здійснює керівництво вказаного підприємства.

Таким чином, враховуючи факт, що ОСОБА_3 станом на грудень 2013 року обіймаючи посади голови Вінницької ОДА, керівника Вінницької обласної організації Партія регіонів та здійснюючи керівництво ТОВ « Кряж», є підстави вважати, що здійснення фінансування поїздок державних службовців до м. Києва для участі у провладних мітингах могли здійснюватись через банківський рахунок ТОВ «Кряж», відкритий 11.06.2013 в ПАТ «Украсоцбанк».

Враховуючи викладене, для зясування обставин кримінального провадження та перевірки вищевказаної інформації, порядку та часу надходження коштів на вищевказаний рахунок ТОВ «Кряж» їх кількості та способу використання, перевірки законності дій службових осіб вищевказаного підприємства, необхідно в ПАТ «Кряж» отримати інформацію з роздруківок руху коштів з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період часу з 01.11.2013 по 20.01.2014, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що запитувана інформація має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УКРСОЦБАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, прокурору Олексієнку Олександру Юрійовичу, або за їх дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019, стосовно клієнта ТОВ «Кряж», код ЄДРПОУ 38717275, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, а саме: отримати інформацію з роздруківок руху коштів по рахунку №26002010949639 - українська гривня з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період часу з 01.11.2013 по 20.02.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: