Ухвала суду № 49203076, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30365/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенка Р.А., погоджене старшим прокурором групи прокурорів Малюком Б.М. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код за ЄДРПОУ 09807862).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12015000000000168 від 26.03.2015 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» ДФІ України (далі - ДУКЗ) ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Договору від 05.11.2013 № 184, укладеного між ПФ «Хімджест» в особі ОСОБА_3 та ДУКЗ в особі заступника директора ОСОБА_2, перше надало послуги з друку журналу «Фінансовий контроль» № 11 та № 12, його зберігання, розвантажувально-завантажувальні роботи при проходженні замовлення у виробництві, пакування та доставки продукції за вказаними у договорі адресами та термінами. Загальна вартість послуг з друку журналів «Фінансовий контроль» № 11 тиражем 18264 примірників та журналів «Фінансовий контроль» № 12 тиражем 17000 примірників за ціною 6.55 гривні за 1 примірник, що становить 230842, 52 грн. Аналогічні договори укладаються між ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058) та ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071) кожного місяця з 15.11.2013 по 17.03.2015. З метою підтвердження факту порушення чинного законодавства під час укладання і виконання договорів на друк журналу «Фінансовий контроль» між Державним підприємством «Державне управління комплексного забезпечення» та Центром оперативного друку та поліграфічних послуг «Поліграфцентр» Державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство», а також встановлення фактичної суми шкоди, заподіяної Державі, 26.05.2015 в указаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України. Однак для повного та об'єктивного проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071), встановлення їх джерела та напрямку руху, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071). У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даному рахунку, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код за ЄДРПОУ 09807862) розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 2600201298967 в період з 13.11.2013 по 11.03.2014.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Манзенку Руслану Анатолійовичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Громадському Олегу Анатолійовичу, а також за їх доручення оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код за ЄДРПОУ 09807862), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 2600201298967 в період з 13.11.2013 по 11.03.2014, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 2600201298967, який належить клієнту банка - ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071); анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071); заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки, юридичної справи ЦОДПП «Поліграфцентр» (код за ЄДРПОУ 21710071).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/30365/15-к

прим.2 - слідчий Манзенко Р.А.

копія - ПАТ «Кредобанк»

виконавець: Волкова С.Я.

25.08.2015