Ухвала суду № 49199136, 19.02.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2109/15-к

№ провадження 1-кс/646/1058/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Білінська О.В., за участю секретаря Жура О.В., прокурора Куриленко Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220690000611 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділенням ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220690000611 від 26.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2014 року до ЛВ на ст. Основа надійшла інформація про те, що СБНОН ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці отримана оперативна інформація у відношенні громадянина на ім'я Огли, який має намір на збут наркотичної речовини «мета дон» за ціною 1600 гривень за грам, а також наркотичної речовини марихуани за ціною 1000 гривен за стакан в районі розташування залізничної станції Харків-Левада, а також в інших місцях оперативного обслуговування ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці.Громадянин на ім'я «Огли» був встановлений, як ОСОБА_3 Джаміл Бахтіяр-Огли, 16.10.198 р. н., мешкає за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Південна,7.

25.09.2014 р. старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері юристом 1 класу ОСОБА_4 винесена постанова про проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, без затримання останнього, без відкритого фіксування її результатів, з втратою грошових коштів.

30.09.2014 року слідчим суддею Апеляційного суду Харківської області Струк була винесена ухвала про проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_3

03.10.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_3. проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_3, знаходячись поблизу житлового будинку за адресою6 м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, що у Дзержинському районі м. Харкова, близько 16.00 збув ОСОБА_5 за 470 (чотириста сімдесят) гривень НБУ полімерний пакунок з речовиною білого кольору у вигляді порошку та полімерний пакунок з речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному та подрібненому стані.

Речовини придбані у ОСОБА_3 направлені на експертизу. Речовина білого кольору у вигляді порошку, згідно висновку судової-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №2039 від 09.10.2014 речовина масою 0,0721 грам «добровільно видана ОСОБА_5» містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, масою в перерахунку на масу представленої речовини, 0,0335 грам. Речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, згідно висновку судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Південній залізниці №194 від 08.10.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, на момент проведення експертизи маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,45 грама.

Крім того, діючи повторно, 14.10.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_3. проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_3 знаходячись біля будинку за адресою: вул. Калініна, 1, що у Жовтневому районі м. Харкова, близько 16.05 збув ОСОБА_5 за 450 (чотириста пятдесят) гривень полімерний пакунок з речовиною білого кольору у вигляді порошку.

Речовина придбана у ОСОБА_3 направлена на експертизу, згідно висновку судової-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №2245 від 04.11.2014 речовина масою 0,1462 грам надана на дослідження, містить метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в наданій на дослідження речовині становить 0,0282 грама.

Крім того, діючи повторно, з прямим умислом, направленим на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, 18.11.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_3 проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів. В ході проведення оперативної закупки ОСОБА_3, знаходячись біля будинку за адресою: вул. Полтавський шлях, 65, що у Жовтневому районі м. Харкова, близько 17.30 збув ОСОБА_5 за 200 (двісті) гривень НБУ паперовий згорток з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані.

Речовина придбана у ОСОБА_3 направлена на експертизу, згідно висновку судової-хімічної експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Південній залізниці №245 від 19.11.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, на момент проведення експертизи маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 7,56 грама.

Також було встановлено, що ОСОБА_3 отримує грошові кошти на придбання наркотичної засобу метадон, після чого телефонує громадянинові на ім'я «Олександр», особу якого встановлено як ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, каже ОСОБА_3 номер рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб метадон.

Після зарахування грошових коштів, ОСОБА_6 телефонує ОСОБА_3 та повідомляють де знаходиться наркотичний засіб «метадон». Таким чином в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 КК України.

25.12.2014 року до ЛВ на ст. Основа надійшла постанова старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2 про виділення матеріалів стосовно ОСОБА_6 в окреме провадження, яке було внесене до ЄРДР № 12014220690000611 від 26.12.2014.

Так встановлено, що на даний час ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності повязаній з незаконним обігом наркотичних засобів використовує картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5211537434627365 та №5168755509851826.

З метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_6 та розкриття тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківських рахунків №5211537434627365 та №5168755509851826, а саме: документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання грошових коштів з рахунків №5211537434627365 та №5168755509851826 з моменту його відкриття до теперішнього часу, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошових коштів з рахунків №5211537434627365 та №5168755509851826 на інші рахунки, та відповідно фото-, відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-167, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220690000611 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ Основа УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

відомості про осіб, на імя яких відкрито рахунки №5211537434627365 та №5168755509851826, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахункам №5211537434627365 та №5168755509851826 з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків №5211537434627365 та №5168755509851826 з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №5211537434627365 та №5168755509851826, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Білінська