Ухвала суду № 49194576, 16.07.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12018/14-к

Провадження № 1-кс/638/921/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Трегубової О.А.,

слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014220480002009 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий Зекун Р.В. з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773214), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Реєстраційну (юридичну) справу ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) в повному обсязі з метою встановлення керівників та засновників підприємства, їх анкетних даних.

-Звітні документи ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) та акти перевірок підприємства ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за весь період роботи з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівництва підприємства, вільних зразків відтиску печатки підприємства.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.04.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо ОСОБА_2, яка надала до Харківського відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, за попередньою інформацією, підроблену довідку про отримані доходи від ПП Технотренд за період з грудня 2011 року по травень 2012 року на своє ім`я. В подальшому вказана довідка була використана ОСОБА_2 для отримання кредиту на придбання квартири в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська 1) за кредитним договором № 04/12/0271 від 26.06.2012.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 29.04.2014 р. зареєстроване кримінальне провадження № 12014220480002009 за ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що між ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі заступника директора Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в особі директора Алферової_Н.М. з другої сторони, та між ОСОБА_2 з третьої сторони, укладено договір №3-УГ від 21.06.2012, про надання часткової компенсації відсотків, згідно із яким Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_2 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також, згідно вказаного договору, кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 04/12/0271 від 26.06.2012, сума за яким складає 166 000,00 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (Малихіна)_О.С. з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ПАТ АБ «Укргазбанк» довідку №124 від 01.06.2012, видану директором ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) ОСОБА_4, у відповідності до якої ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) працює у ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) за основним місцем роботи на посаді касиру, та за період з 01.12.2011 по 31.05.2012 нарахована заробітна плата даного співробітника складає 25 500,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду міста Харкова, згідно форми картки ОК-5 ОСОБА_2 отримала за період січень-березень 2012 року 3 180,03 грн., хоча відповідно до вищезазначеної довідки №124 від 01.06.2012 виданої директором ПП «Техно-Тренд» ОСОБА_4, вона отримала 11 000,00 грн.

16.05.2014 року до ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області було надано запит щодо надання завірених відповідним чином установчих документів та звітної документації ПП «Техно-Тренд» для ознайомлення з ними з метою встановлення керівників та засновників підприємства та їх повних анкетних даних, проведення в подальшому тимчасового доступу до документів з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівників, печатки підприємства ПП «Техно-Тренд». На даний запит було надано за підписом заступника начальника ДПІ у Московському районі м.Харкова ОСОБА_5, в якій зазначено, що подібна інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що отримання вищевказаної інформації необхідне для подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів України в Харківській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773214), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Реєстраційну (юридичну) справу ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) в повному обсязі з метою встановлення керівників та засновників підприємства, їх анкетних даних.

-Звітні документи ПП «Техно-Тренд» (ЄДРПОУ 35245321) та акти перевірок підприємства ДПІ у Московському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за весь період роботи з метою отримання вільних зразків почерку та підписів керівництва підприємства, вільних зразків відтиску печатки підприємства.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д..ОСОБА_6