Ухвала суду № 49153780, 24.07.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6531/14-к

1-кс/264/355/2014

У Х В А Л А

Іменем України

24.07.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», ПАТ «А-БАНК», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, 25.11.2013 між Комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно - каналізаційне господарство» та ТОВ ВК «Будводоканал» був укладений договір підряду №53 про виконання робіт з капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» до садового товариства «Дубки» в Іллічівському районі м. Маріуполя за рахунок субвенцій державного та коштів місцевого бюджетів.

Вказана інформація 10.06.2014 р. внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201405100000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до актів прийому виконаних робіт №1/м, 2/м, 3/м за грудень 2013 року ТОВ ВК «Будводоканал» були виконанні роботи вказані в договорі підряду №53 від 25.11.2013.

30.12.2013 згідно з відмітками Державної казначейської служби України грошові кошти за проведені роботи з ремонту водоводу були оплачені ТОВ ВК «Будводоканал».

Однак перевіркою встановлено, що вказані роботи виконані частково та проводились в травні-червні 2014 року, на деяких ділянках водоводу роботи з капітального ремонту взагалі не проводились, внаслідок чого були привласнені бюджетні кошти у сумі понад 100 тис. грн.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 11.06.2014 ТОВ ВК «Будводоканал» має наступні діючі рахунки в банківських установах: в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки № 260523435, 26040962490650, 26007962492680, 26003962491942, 26003962483518, 26009962488142, в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розрахункові рахунки № 26005850171, 26050850171, 2600185017900, 26102850171, в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) розрахунковий рахунок № 26007040000576, в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) розрахункові рахунки № 26058010001078, 26006010003158, в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) розрахунковий рахунок № 26003012001265, в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) розрахункові рахунки № 26007010049785, 26006000049785, 26009030049785, 26008020049785, в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) розрахункові рахунки № 26008010051127, 26008010051127, в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь (МФО 335429) розрахункові рахунки № 26000054000264, 26054054000179, 26009054000265, 26006054025016, (укр. грн.) 26006054025016 (рос. рубль), 26066054000264.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення у вищезазначених банківських установах інформацію про руху коштів та контрагентів, які їх отримали, для встановлення дати, часу та суми отримання бюджетних коштів ТОВ ВК «Будводоканал» за договором підряду №53 від 25.11.2013 про виконання робіт з капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» до садового товариства «Дубки» в Іллічівському районі м. Маріуполя, що підтвердить факт привласнення бюджетних коштів без виконання робіт в повному обсязі. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська 2-а, ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розташованому за адресою: м. Одесса, вул. Польський спуск 11, ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Леніна 5/7, ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Леніна, 5/7, ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Металургів 94, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема 35/51, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь (МФО 335429) розташованому за адресою: м. Днепропетровськ, вул. Набережна перемоги 50

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що вказана інформація необхідна для встановлення осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Представники ПАТ «ПУМБ», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», ПАТ «А-БАНК», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська 2-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 260523435, 26040962490650, 26007962492680, 26003962491942, 26003962483518, 26009962488142, які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 18.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розташованому за адресою: м. Одесса, вул. Польський спуск 11, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26005850171, 26050850171, 2600185017900, 26102850171, які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 18.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Леніна 5/7, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007040000576, який належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 18.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26058010001078, 26006010003158 які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Леніна, 5/7, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26003012001265, який належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Металургів 94, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26007010049785, 26006000049785, 26009030049785, 26008020049785 які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема 35/51, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26008010051127, 26008010051127 які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь (МФО 335429) розташованому за адресою: м. Днепропетровськ, вул. Набережна перемоги 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26000054000264, 26054054000179, 26009054000265, 26006054025016, (укр. грн.) 26006054025016 (рос. рубль), 26066054000264 які належать ТОВ ВК «Будводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30660782) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 17 серпня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко Ю.М.