Ухвала суду № 49153805, 25.07.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6548/14-к

1-кс/264/356/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016), ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023), Донецького обласного УП АТ ОЩАД м. Донецьк (МФО 335106), ПАТ «ВБР» (МФО 380719), згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050800001323 від 22.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПП "ВКФ УНІПРОМ" та КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" укладено договір купівлі-продажу металобрухту №0901 від 09.01.2014 р..

Пунктом 1.2 вказаного договору передбачено, що вартість закупівлі металобрухту ПП "ВКФ УНІПРОМ" в КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" становить 1500 грн. за 1 тону, але згідно отриманої довідки від ТОВ «Рутекс» №286 від 19.05.2014 встановлено, що вартість закупівлі металобрухту становить 2700 грн. за тону.

Також розслідуванням, встановлено, що ПП "ВКФ УНІПРОМ" самостійно здійснює без будь-яких дозвільних документів демонтаж металевих водопровідних труб, які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" з ділянки водоводу від ВНС «Мирний» до садового товариства «Дубки» в Іллічівському районі м. Маріуполя.

При проведенні обшуку в ПП "ВКФ УНІПРОМ" були знайденні та вилученні лише частина труб, у кількості 8 одиниць, які були раніше демонтовані, частина актів приймання-передачі металобрухту без відмітки про характеристики брухту між вищевказаними підприємствами та частина рахунків на оплату металобрухту.

Таким чином, є підстави вважати, що КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" реалізовує вказані труби у вигляді металобрухту за заниженими цінами.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 11.06.2014 КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" має наступні діючі рахунки в банківських установах: в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розрахункові рахунки № 26001962487549, 26007962493515, 26046391, в ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016) розрахункові рахунки № 35439020001555, 37122001001555, 37122517001555, 57037120048, 35435001026735, 35441103026735, 35433003026735, 35440104026735, 35449105026735, в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) розрахункові рахунки № 26000301900801, 26005301900817, 26107301900801, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) розрахункові рахунки № 26009216647, 2603871216647, в ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023) розрахункові рахунки № 26009000102434, 26045000004790, НОМЕР_1, в Донецькому обласному УП АТ ОЩАД м. Донецьк (МФО 335106) розрахунковий рахунок № 26028301348, в ПАТ «ВБР» (МФО 380719) розрахункові рахунки № 26005000000741, 26055000000917.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення у вищезазначених банківських установах інформацію щодо руху грошових коштів, по розрахунковим рахункам підприємства, для підтвердження фактів реалізації за заниженими цінами КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" вказаних металевих труб, в якості металобрухту. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-а; ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Соловяненка 115-а; ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 32; ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька 43; Донецького обласного УП АТ ОЩАД м. Донецьк (МФО 335106) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська 87-б; ПАТ «ВБР» (МФО 380719) розташованому за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів 77.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що вказана інформація необхідна для встановлення контрагентів, яким продавався металобрухт та його вартість.

Представники ПАТ «ПУМБ», ГУ ДКСУ у Донецькій області, ПАТ «ПтБ», АБ «Укргазбанк», ПАТ «УКСОЦБАНК», Донецького обласного УП АТ ОЩАД м. Донецьк, ПАТ «ВБР» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26001962487549, 26007962493515, 26046391, 26061236 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 03361508) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Соловяненка 115-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 35439020001555, 37122001001555, 37122517001555, 57037120048, 35435001026735, 35441103026735, 35433003026735, 35440104026735, 35449105026735 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26000301900801, 26005301900817, 26107301900801 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 32, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26009216647, 2603871216647 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023) розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Грецька 43, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26009000102434, 26045000004790, НОМЕР_1 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Донецького обласного УП АТ ОЩАД м. Донецьк (МФО 335106) розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська 87-б, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26028301348 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Надати заступнику начальника СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719) розташованому за адресою: м. Маріуполь, просп. Металургів 77, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26005000000741, 26055000000917 які належать КП "Маріупольське водопровідне-каналізаційне господарство" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35705471) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період с 01.11.2013 року по 14.07.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 20 серпня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко