Ухвала суду № 49152631, 26.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10068/15-к

Провадження № 1-кс/263/4559/2015

УХВАЛА

26 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григорьєвій О.В., за участю прокурора Лісодіда В.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770002633 від 14.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про арешт майна ОСОБА_3, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) на імя ОСОБА_3, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.12.2007 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2009-2014 років громадянин України ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 ОСОБА_5 у розмірі понад 500000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_5 (далі ОСОБА_4) показав, крім іншого, що приблизно з 2004 року він знайомий з ОСОБА_3. З 2009 року вони почали проживати спільно в одній з квартир на території Жовтневого району міста Маріуполя. У цьому ж році ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 відкрити депозитний рахунок у ПАТ «ПУМБ», мотивуючи це тим, що на території України на той момент був стабільний курс долару США, та висока ставка за депозитним процентом 24 % річних, і йому буде вигідно вкладати кошти, отримані в якості заробітної плати. Маючи на той момент добрі стосунки із ОСОБА_3, ОСОБА_4 погодився, та в липні 2014 року уклав, як вважав депозитний, договір із ПАТ «ПУМБ». Після чого ОСОБА_4 грошові кошти у вигляді заробітної плати, які він отримував у банку Великої Британії «First direct» (HCBC) на рахунок № 4659 4695 8583 1533; 40.47.59, перераховував ОСОБА_3, а останній протягом тривалого часу знімав грошові кошти в українській гривні на території міста Маріуполя та запевняв ОСОБА_4, що вкладає вказані кошти на його депозитний рахунок, надаючи при цьому квитанції до прибуткового касового ордеру у різних відділеннях ПАТ «ПУМБ».

У 2014 році ОСОБА_4 після погіршення стосунків із ОСОБА_3 вирішив перевірити достовірність вкладання грошових коштів останнім, та з наявними у нього квитанціями прибув до відділення ПАТ «ПУМБ», де йому повідомили, що депозитний рахунок на його імя ніколи не укладався, між ним та банком укладено лише 2 договори про випуск та обслуговування звичайних платіжних карток, а надані ОСОБА_3 ОСОБА_4 квитанції викликають великий сумнів у їх справжності, та, скоріше за все, виготовлені на звичайній копіювальній техніці.

Таким чином за вказаний проміжок часу ОСОБА_3 гроші на загальну суму понад 500000 гривень, які знімав з банківського рахунку ОСОБА_4, на депозитні рахунки не перераховував, а заволодів, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином вчиненим кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_4 ОСОБА_5 заподіяна майнова шкода на суму у понад 500000 (пятсот тисяч) гривень.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено достатні дані, що свідчать про те, що ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами потерпілого, та з метою забезпечення можливості відшкодування завданої шкоди просить накласти арешт на майно ОСОБА_3, а саме гроші, що знаходяться на його банківському рахунку.

Прокурор Лісодід В.О. у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

20.08.2015 на адресу прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя надійшла заява представника потерпілого адвоката ОСОБА_6, в якій він просить долучити до матеріалів кримінального провадження № 12015050770002633 документи, отримані ним під час розгляду цивільної справи за заявою ОСОБА_4 про забезпечення доказів, а саме: ухвалу суду та відповідь з банків.

Так, ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 20.02.2015 року з низки банків витребувано інформацію про наявність депозитних та поточних рахунків.

Згідно з відповіддю на зазначену ухвалу від ПАТ «Райффайзен банк Аваль», оригінал якої знаходиться у матеріалах цивільної справи, у вказаній банківській установі на імя ОСОБА_3 відкрито рахунок № НОМЕР_1.

Зважаючи на те, що на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» відкрито рахунок № НОМЕР_1, з метою забезпечення можливості відшкодування завданої шкоди потерпілому, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) на імя ОСОБА_3, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.12.2007 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2, в межах завданої шкоди в сумі 508583,00 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін