Ухвала суду № 49152640, 26.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/10066/15-к

№1-кс/263/4558/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Лісодіда В.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770002633 від 14.07.2015 року, за ознаками ст.190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_2, а саме на грошові кошти, що знаходяться у ПАТ «Укрексімбанк».

З матеріалів досудового розслідуванням та ОСОБА_1 з ЄРДР вбачається, що в період часу з липня 2009 року по січень 2014 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 ОСОБА_4 на загальну суму 508583 грн. Останній за допомогою платіжної системи SWIFT перераховував грошові кошти у вигляді заробітної плати та пенсії на розрахунковий рахунок № 2620001015113, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» на імя ОСОБА_2. ОСОБА_2 в свою чергу протягом тривалого часу знімав кошти та запевняв, що вкладає їх на його депозитний рахунок, якого в дійсності не існує. ОСОБА_3Ф.Л. подав позовну заяву про відшкодування шкоди спичиненої злочином у сумі понад 2000000 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої інформації ОСОБА_2 має розрахунковий рахунок № 2620001015113, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк».

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_2 в банківській установі, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку №2620001015113 у ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд.127), відкритому на імя ОСОБА_2, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.12.2007 року, ІПН-2737116976.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко