Ухвала суду № 49087190, 20.08.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/7309/14-к

1-кс/214/1002/14

У Х В А Л А

іменем України

20 серпня 2014 року Саксаганский районний суд м.Кривого Рогу в складі :

слідчого судді Ковтун Н.Г.

при секретарі Троценко О.М.,

слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакова Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової Д.А. від 20.08.2014 року, по кримінальному провадженню № 42014040230000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Балазєвим В.Г., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській обл. Булгакова Д.А. звернулась з клопотанням про проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_2; м. Кривий Ріг, АДРЕСА_3; м. Кривий Ріг, АДРЕСА_4. В обґрунтування якого зазначила, що ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, який є засновником ПП "НОВІ ВІКНА", використовуючи у своїй діяльності торгівельну марку "НОВІ ВІКНА", протягом серпня 2013 року включно - лютого 2014 року включно, знаходячись в приміщенні офісу з вивіскою торгової марки "НОВІ ВІКНА", головний офіс яких розташований за адресою: АДРЕСА_1, шляхом довіри, під приводом постачання й встановлення металопластикових вікон, заволоділи грошовими коштами мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу, чим завдали їм майнового збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних державної реєстраційної служби України, а саме даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, то: - від 28.03.2002 року ОСОБА_2 зареєструвався як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП); - від 23.01.2002 року ОСОБА_3 зареєструвалася як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП); - від 24.04.2003 року ОСОБА_4 зареєструвався як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП). Окрім того, засновником ПП "Нові вікна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25022770) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, з вказаного часу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи як фізичні особи - підприємці почали займатися підприємницькою діяльністю у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, які разом з ОСОБА_5, утворивши власну сімейну справу, спільно, використовуючи торгівельну марку "НОВІ ВІКНА" займалися реалізацією по виготовленню та встановленню металопластикових конструкцій. Під час своєї підприємницької діяльності, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 у період з 23.08.2013 року по 28.02.2014 року, розраховуючи на свою реєстрацію, та зловживаючи довірою населення за допомогою третіх осіб, розповсюджуючи наручно візитні картки та череж мережу інтернет рекламу про надання послуг, зловживаючи довірою з боку звернутих до них громадян, обманним шляхом на підставі укладання договорів на проведення робіт з встановлення вікон, дверей та придбання для цих цілей матеріалів, брали з замовників грошові кошти та протягом значного часу не мали намірів на виконання умови договору, тим саме завдавши значній кількості потерпілих осіб, які виступали як добросовісні замовники, матеріальних збитків. При неодноразових спробах замовників наполегливо виконати умови договору або розірвати договір з ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, діючи на підставі фізичних осіб - підприємців, та ОСОБА_5, діючи на підставі засновника ПП "Нові вікна", у односторонньому порядку та повернути гроші, надані у якості передоплати у розмірі 100% та у розстрочку, останні відмовлялися від розірвання договору та усіляко запевнювали у виконанні ним умов договору, при цьому не маючи можливостей їх виконати, що згідно показань продовжується і на сьогоднішній час, при тому що офіційних місць придбання товару у вказаних осіб не встановлено. Зокрема ОСОБА_2 були укладені вказані договори з громадянами у кількості 20 потерпілих осіб, серед яких ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та інші; ОСОБА_3 були укладені договори у кількості 19 потерпіли осіб, серед яких є ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші; ОСОБА_4 був укладений договір з ОСОБА_12 у кількості 1 потерпілої особи.

Окрім того, у ході проведеного досудового розслідування встановлені працівники, відомості про працевлаштування яких не було подано до Пенсійного Фонду України, також відсутні відомості і у Тернівському центрі зайнятості м. Кривого Рогу за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, зокрема щодо наступних осіб: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 Також, згідно показань свідка ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка повідомила, що від імені ФОП ОСОБА_4 нею були укладені договори з добросовісними замовниками та згідно показань свідка ОСОБА_14, то її працедавцем з 2011 року виступав ФОП ОСОБА_4, але від останнього про вказаних працевлаштованих працівників не надходили відомості згідно законодавства. Так, ФОП повинна подати трудовий договір на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання (реєстрації) відповідно до п. 2 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою яка використовує найману працю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08. 06. 2001 №260.

У ході проведення досудового розслідування, керуючись ч. 3 ст. 93 та 110 КПК України, попереднім слідчим СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. Д. А. Шамраєм у вказаному кримінальному провадженні був наданий запит № 31/8-5862 на отримання інформації засновнику ПП "Нові вікна" ОСОБА_5, але останнім, отримавши вказаний запит, не надійшло жодної інформації, тим самим порушивши ч. 5 ст. 40 КПК України. Окрім того, слідчим СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгаковою Д. А., керуючись ч. 1 ст. 135 КПК України, здійснювались телефонні виклики до ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, з метою явки останніх до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з метою надання пояснень та надання документів, підтверджуючі їх діяльність, однак вказані особи, демонструючи ігнорування на вказані виклики, на сьогоднішній день жодного разу не з'явилися та жодних документів не надали, тим самим свідомо переховується від органів досудового розслідування, своїх обіцянок стосовно явки до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України не виконують, чим порушують досягненню завдань ефективності кримінального провадження.

В разі отримання інформації по факту укладання ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 договорів з третіми особами, підрядниками по факту замовлення, виготовлення та виробництва метало пластикових констукцій з метою їх подальшої реалізації, спрямовані на виконання умов договору з замовниками; встановлення та отримання товарно - накладних відомостей; бухгалтерської звітності та руху коштів; встановлення та виявлення печатки, за допомогою яких були посвідчені договори; встановлення та виявлення установчих документів; документів, що посвідчують факт працевлаштованих працівників через яких ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 укладали договори з добросовісними замовниками з метою відшукання та вилучення облікової документації, а саме особових справ та трудових книжок наступних осіб: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_18, графіків роботи та табелів обліку робочого часу вищевказаних осіб, фінансово-бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати зазначеним особам, іншої документації, що містить відомості та персональні дані щодо діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та засновника ПП "Нові вікна" ОСОБА_5; виявлення злочину, а саме нових договорів, які б свідчили про факт незаконного укладання у час, що передує моменту припинення їх діяльності; виявлення факту незаконного привласнення бюджетних коштів та не подання звітності за належністю - можливе їх безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, для подальшого звернення з клопотанням про тимчасове вилучення майна, його арешт.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та зазначила що є підстави вважати, що за місцем здійснення ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ПП «Нові вікна» можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування, тому просить дозволити провести обшук в помешканнях для відшукання та вилучення цих предметів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали надані до клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.. 234 КПК України.

Відповідно до вищезазначеного у клопотанні слідчого виконані всі вимоги, які передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, тобто зазначені відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалу кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Так слідчим надані: витяг з Реєстру про знаходження в провадженні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України. Протоколи допитів потерпілих, свідків, договори потерпілих з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП "НОВІ ВІКНА", засновником якого є ОСОБА_5,

За витягами з Єдиного державного Реєстру юридичних осіб ПП «Нові вікна», засновником якого є ОСОБА_5, знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, ФОП ОСОБА_2, проживає АДРЕСА_6 ФОП ОСОБА_3, проживає АДРЕСА_7 ФОП ОСОБА_4, АДРЕСА_8 але із укладених ними договорів вбачається, місце виконання договорів за адресами: АДРЕСА_9, АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11

Із відомостей Реєстратора прав на нерухоме майно вбачається, що помешканням за адресою: АДРЕСА_12 володіє ОСОБА_3 та ОСОБА_2; помешканням за адресою по АДРЕСА_13 володіє ОСОБА_19, нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_14 в м.Кривому Розі належить ОСОБА_3

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової Д. А. від 20 серпня 2014 року задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгаковій Д.А.. провести обшук в приміщенні ФОП ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, яким володіє ОСОБА_3 та ОСОБА_2, в приміщені ФОП ОСОБА_3 за адресою: м. Кривий Ріг, АДРЕСА_3, яким володіє ОСОБА_19, в нежилому приміщені ФОП ОСОБА_4 та ПП «Нові вікна» за адресою: м. Кривий Ріг, АДРЕСА_4; яким володіє ОСОБА_20, з метою відшукання та вилучення наступного: 1) укладених ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 договорів з третіми особами по факту замовлення, виготовлення та виробництва металопластикових конструкцій з метою їх подальшої реалізації, спрямовані на виконання умов договору з замовниками; 2) товарно - накладних відомостей; 3) бухгалтерської звітності та документів, відображуючі рух коштів; 4) печатки, за допомогою відтиску якої були посвідчені договори; 5) установчих документів; 6) фінансово-бухгалтерської документації 8) іншої документації, що містить відомості та персональні дані щодо діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та засновника ПП "Нові вікна" ОСОБА_5; 7) з метою виявлення злочину, а саме нових договорів, які б свідчили про факт незаконного укладання у час, що передує моменту припинення їх діяльності.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді, особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутністю - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковтун Н.Г.